证券代码：002430          证券简称：杭氧股份           公告编号：2022-001

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年1月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，同意聘任王定伟先生为公司副总经理，王定伟先生的简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　王定伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、审议通过了《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的议案》

　　同意公司与山西晋南钢铁新材料有限公司共同投资设立气体公司——山西晋南钢铁新材料气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由其实施新建一套60000m3/h空分装置项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

　　该项目总投资约3.89亿元，气体公司注册资本为11,700万元，由双方股东按以下出资比例出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于为公司全资子公司河北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——河北杭氧气体有限公司提供总额为23,400万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.1%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为公司全资子公司菏泽杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——菏泽杭氧气体有限公司提供总额为16,500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为公司全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为3,300万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　六、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1,850万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　附件：王定伟先生简历

　　王定伟，男，1977年11月出生，汉族，中共党员，本科，高级工程师。2000年8月参加工作，曾任杭州杭氧股份有限公司设计研究院助理设计师、设计师、主任设计师；设计研究院项目室二室副主任、设计研究院院长助理、副院长；销售中心总经理助理、副总经理、项目管理部部长；集中采购中心总经理；杭州制氧机集团股份有限公司气体江苏区域中心总经理； 2018年10月至今任杭州制氧机集团股份有限公司气体管理中心总经理。

　　王定伟先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；王定伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。王定伟先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；经查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份          公告编号：2022-002

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十一次会议于2022年1月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年1月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的议案》

　　同意公司与山西晋南钢铁新材料有限公司共同投资设立气体公司——山西晋南钢铁新材料气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并由其实施新建一套60000m3/h空分装置项目为山西晋南钢铁新材料有限公司提供其生产所需的工业气体产品。

　　该项目总投资约3.89亿元，气体公司注册资本为11,700万元，由双方股东按以下出资比例出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于为公司全资子公司河北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——河北杭氧气体有限公司提供总额为23,400万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，贷款利率为3.1%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于为公司全资子公司菏泽杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——菏泽杭氧气体有限公司提供总额为16,500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为公司全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为3,300万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为公司控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》

　　同意为公司控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1,850万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，贷款利率为3.53%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司监事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002430           证券简称：杭氧股份        公告编号：2022-003

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理周智勇先生递交的书面辞职报告，周智勇先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。周智勇先生离职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，周智勇先生未持有公司股份。

　　周智勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周智勇先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002430          证券简称：杭氧股份        公告编号：2022-004

　　杭州制氧机集团股份有限公司

　　关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述：

　　杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m3/h空分项目的议案》（公告编号：2022-001）。

　　公司与山西晋南钢铁新材料有限公司（以下简称“晋南钢铁”）签订了《供气合同》，公司将与晋南钢铁共同出资设立气体子公司——山西晋南钢铁新材料气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），注册资本为11,700万元，其中公司出资比例80%，晋南钢铁出资比例20%。气体公司成立后由其实施新建一套60000m3/h空分装置项目为晋南钢铁提供其生产所需的工业气体产品。该项目拟建于山西省临汾市翼城县高质量钢铁新材料工业园区，合同供气期限为15年，计划投产时间为2023年4月，以项目最终实际投产时间为准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　二、项目合作方介绍：

　　山西晋南钢铁新材料有限公司

　　1.公司名称：山西晋南钢铁新材料有限公司

　　2.住所：山西省临汾市翼城县王庄乡上石村

　　3.法定代表人：张天福

　　4.注册资本：50000.00万元人民币

　　5.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　6.主要经营范围：

　　一般项目：炼钢、轧材；生铁冶炼、铸造；生产：螺纹钢、锰铁合金、特种钢、矿渣超细粉及副产品；高炉煤气发电；高炉水渣制砖；货物进出口、技术进出口；销售：焦炭（不设储煤场地）、机械零部件、钢材、生铁、钢坯、铁矿石、石灰石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电设备、五金交电、汽车及配件、挂车、二手车、汽车用品、轮胎；普通道路货物运输；机动车维修；汽车租赁；矿石加工、筛选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.关联关系：公司与晋南钢铁不存在关联关系。

　　三、项目投资及资金情况：

　　该项目总投资约3.89亿元，气体公司注册资本为11,700万元，由双方股东按以下出资比例出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、对公司的影响

　　该项目的实施对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司在气体市场的影响力和竞争力有积极影响，有利于提升公司整体盈利水平，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　杭州制氧机集团股份有限公司董事会

　　2022年1月11日