证券代码：002120    证券简称：韵达股份  公告编号：2022-002

　　韵达控股股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年1月6日以电子邮件和书面送达方式通知各位董事，会议于2022年1月10日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《韵达控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002120  证券简称：韵达股份 公告编号：2022-003

　　韵达控股股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2022年1月6日以书面方式送达各位监事，会议于2022年1月10日在上海市以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《韵达控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司监事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002120     证券简称：韵达股份  公告编号：2022-004

　　韵达控股股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月10日收到公司副总裁（副总经理）赖世强先生提交的书面辞职报告，因其工作安排调整原因，赖世强先生申请辞去公司副总裁（副总经理）职务，辞职后，除继续担任公司第七届董事会董事一职外，将不再担任公司及控股子公司其他职位。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，赖世强先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，赖世强先生直接持有本公司股份71,286股，通过桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份930,801股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。

　　赖世强先生任职副总裁（副总经理）期间勤勉尽责，公司对赖世强先生在任职副总裁（副总经理）期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司董事会

　　2022年1月11日