■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年1月28日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国电子科技集团公司第三十二研究所

　　2.提案程序说明

　　公司已于2021年12月4日公告了股东大会召开通知，并已于2021年12月16日、2021年12月30日公告了《关于2021年第三次临时股东大会的延期公告》，单独持有24.20%股份的公司控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所，在2022年1月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2022年1月10日收到公司控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所《关于中电科数字技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，基于加快推进公司重大资产重组项目的考虑，提议将公司第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》、《关于〈中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2022年1月4日披露的《中电科数字技术股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》（临2022-001）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，以及2021年12月16日、2021年12月30日股东大会延期公告事项外，于2021年12月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月28日13点 30分

　　召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月28日

　　至2022年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案10、12、16已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见2021年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述议案1-9、11、13、14、15、17已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见2021年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述议案18、19、20已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见2022年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1-20

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-20

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案1-20

　　应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科数字技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022年 1月28日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。