本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。

　　●回购用途：本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励。

　　●回购股份规模：：回购的资金总额不低于人民币4,000.00万元（含本数），不高于人民币6,000.00万元（含本数）。

　　●回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月（即2021年12月29日-2022年6月28日）。

　　●回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币5.13元/股（含本数）。

　　●回购资金来源：公司自有资金。

　　●相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　●相关风险提示：

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、本次回购股份拟用于后续实施股权激励，若公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述用途，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险；

　　3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

　　4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　5、如遇监管部门颁布相关回购的新的规范性文件，则存在可能根据新规调整回购方案条款的风险。

　　6、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）2021年6月29日，公司召开第八届第十一次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

　　2021年12月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》。详见公司于2021年12月30日披露的《亿阳信通2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-124）。

　　上述提议时间、程序和董事会、股东大会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将用于后续实施股权激励。

　　（二）拟回购股份的种类：A股。

　　（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

　　（四）本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即2021年12月29日-2022年6月28日），公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1、如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额或回购股份所需资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　2、如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　公司不得在下列期间内回购公司股票：

　　1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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　　按回购资金总额上限6,000万元、回购价格上限5.13元/股测算，预计回购股份数量约为1,169.59万股，约占公司目前已发行总股本的1.85%；按回购资金总额下限4,000万元、回购价格上限5.13元/股进行测算，预计回购股份数量约为779.72万股，约占公司目前已发行总股本的1.24%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购自股东大会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

　　本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励。

　　（六）本次回购的价格：不超过人民币5.13元/股（含本数）。

　　（七）本次回购的资金总额为4,000-6,000万元，资金来源全部为自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按回购资金总额上限6,000万元、回购价格上限5.13元/股测算，预计回购股份数量约为1,169.59万股，约占公司目前已发行总股本的1.85%；按回购资金总额下限4,000万元、回购价格上限5.13元/股进行测算，预计回购股份数量约为779.72万股，约占公司目前已发行总股本的1.24%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析。

　　1、截至2021年3月31日（未经审计），公司总资产为人民币232,972.89万元，归属于上市公司股东的净资产为149,263.56万元，货币资金为156,415.62万元。

　　2、截至本公告日，因亿阳集团债务纠纷，冻结公司主要银行账户资金84,970.36万元；

　　3、假设此次回购使用资金达6,000万元上限，按截至2021年3月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.58%。公司认为使用不超过人民币6,000万元回购股份，不会对公司经营活动、财务状况及未来持续经营产生重大影响。

　　全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见。

　　1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司本次回购股份将全部用于实施股权激励，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于充分调动核心团队的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司可持续发展，也有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益。

　　3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。

　　4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

　　（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

　　公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员在董事会作出本次回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

　　经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。在本次回购实施期间，也不存在增持或减持公司股份的计划。

　　（十三）提议人提议回购的相关情况。

　　提议人袁义祥先生系公司董事长。2021年6月28日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的实际经营、未来发展前景，有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将用于后续实施股权激励。提议人在回购期间不存在增减持计划。

　　（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排。

　　本次回购的股份拟用于后续实施股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排。

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购拟用于后续实施股权激励，若公司未能实施上述用途，可能导致公司回购的股份予以注销，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十六）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容。

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2、依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　3、依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

　　4、开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　5、决定聘请相关中介机构；

　　6、办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项；

　　以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、本次回购股份拟用于后续实施股权激励，若公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述用途，则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险；

　　3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

　　4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　5、如遇监管部门颁布相关回购的新的规范性文件，则存在可能根据新规调整回购方案条款的风险。

　　6、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将在保证自身正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议程序和信息披露义务，并择机实施或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　1、前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

　　公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2021年6月29日）以及公司2021年第二次临时股东大会股权登记日（即2021年12月22日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。具体内容详见公司于2021年7月7日、2021年12月29日披露的《亿阳信通关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2021-071）及《亿阳信通关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2021-123）。

　　2、回购账户开立情况

　　根据相关规定，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

　　持有人名称：亿阳信通股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B884669601

　　公司开立的回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

　　3、后续信息披露安排

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2022年1月11日