证券代码：600091        证券简称：*ST明科        公告编号：临2022—002

　　包头明天科技股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2022年1月6日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2022年1月9日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任2021年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-003）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　此议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于2022年1月26日（星期三），下午14:00时，在公司二楼会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，详见2022年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-004）。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0二二年一月十日

　　证券代码：600091        证券简称：*ST明科        公告编号：临2022—003

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称: 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司因与前任会计师事务所大信的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前沟通，大信对此无异议。

　　●本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　上年度末合伙人数量：104人

　　上年度末注册会计师人数：508人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202人

　　最近一年收入总额（经审计）：34,289万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：29,407万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：15,017万元

　　上年度上市公司审计客户家数：35家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：169家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：7,526万元

　　上年度挂牌公司审计收费：3,242万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：646万元

　　职业保险累计赔偿限额：10,000万元

　　能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买

　　符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　■

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施20次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：

　　（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近25年，证书编号：350100051454,1995年7月开始从事审计工作，2009年7月至2016年6月从事审核业务，2016年7月至今，在永拓福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码:002299）上市审计、金山制药入主ST琼华侨（股票代码:600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司(香港)在韩国主板上市（股票代码:900050）等。现为鸿达兴业股份有限公司（股票代码:002002）2020年度审计项目负责人。

　　（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018年开始在本所从业，2019年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。

　　2021年成为注册会计师。

　　项目质量控制复核人：张惠子，中国注册会计师，2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作9年。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业能力：是。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

　　人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定2021年年报审计费用为55万元，内部控制审计费用为20万元，合计75万元，与2020年度审计费用相同。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所大信已连续四年为公司提供审计服务 ，2020年度对公司出具了无法表示意见的审计报告及带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司因与前任会计师事务所大信的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前沟通，大信对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了核查，一致认为永拓具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘任永拓为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　经审核永拓的业务资质情况，我们认为永拓具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　永拓具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年1月9日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，董事会同意聘任永拓为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0二二年一月十日

　　证券代码：600091         证券简称：*ST明科        公告编号：2022-004

　　包头明天科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月26日 14点00 分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月26日

　　至2022年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见2022年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。

　　2、 异地股东可以传真、信函方式登记。

　　3、会议登记截止时间：2022年1月25日16:00时

　　五、

　　其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　2、联系人：徐彦锋、王克飞

　　3、联系电话：0472-2207058

　　4、传真：0472-2207059

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　授权委托书

　　包头明天科技股份有限公司：

　　兹委托先生            （女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。