证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2022-001

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加董事11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事11人。

　　4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步深入和清晰公司氢能业务发展战略，加速氢燃料电池核心零部件战略业务产业化进程，推进PEM电解水制氢系统装备业务的规划，实现转型升级和可持续发展，公司董事会同意制定《氢能业务发展战略规划纲要》及成立氢能事业部。

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（二）审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本次交易对方Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG为德国罗伯特·博世有限公司子公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.16%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事Kirsch Christoph先生、陈玉东先生回避表决。

　　为落实公司《氢能业务发展战略规划纲要》氢燃料电池核心零部件业务战略规划第二阶段小规模化市场应用和第三阶段规模化增长的战略任务，加快拓展中国市场，并积极拓展潜在亚太市场氢燃料电池核心零部件业务。公司及子公司IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）、Borit NV（以下简称“Borit”）拟与Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG（以下简称“RBINT”）、无锡市高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）共同投资人民币5亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司以自有资金出资22,500万元（占比45%），IRD出资7,500万元（占比15%），Borit出资7,500万元（占比15%），RBINT出资7,500万元（占比15%），新动能基金出资5,000万元（占比10%）。本次交易完成后，公司直接和间接持有合资公司75%股权，合资公司将会纳入公司合并报表范围。

　　授权公司董事长在具体实施时签订有关投资协议（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十一日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2022-002

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于2021年12月31日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加监事3人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事3人。

　　4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，我们认为：本事项有利于推进公司转型升级和可持续发展，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（二）审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，我们认为：本次拟投资事项符合公司发展战略，有利于推进公司转型升级和可持续发展。关联董事对该议案进行了回避表决，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

　　二○二二年一月十一日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2022-003

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　本纲要是公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的战略规划。纲要中涉及的投资规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境复杂多变，未来宏观经济环境和行业发展趋势仍存在一定的不确定性，公司存在根据政策调整、市场变化、发展需要等对相关规划作出适度调整的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　释义

　　1、“公司”或“威孚高科”指无锡威孚高科技集团股份有限公司。

　　2、“IRD”指 IRD Fuel Cells A/S

　　3、“Borit”指 Borit NV

　　4、“德国博世”指罗伯特·博世有限公司

　　5、“上海重塑”指上海重塑能源集团股份有限公司

　　6、“北京氢璞创能”指北京氢璞创能科技有限公司

　　公司于2022年1月7日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》，为增进广大投资者对公司的了解，现将关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的具体内容公告如下：

　　一、氢能业务发展战略规划纲要

　　（一）制定背景

　　长期以来，氢能一直是国内外重点关注和推动的战略产业，特别是近几年呈现出快速发展态势。国际能源署（IEA）发布《全球氢能评估报告2021》指出，氢能将在全球能源转型中发挥关键作用，欧盟、美国、日本等全球主要发达国家和地区均制定了本国的氢能战略，将发展氢能作为能源技术革命的重要方向和未来能源战略的重要组成部分。我国于2020年4月将氢能首次列入能源范畴，并陆续出台相关促进氢能产业发展政策。当前，纵观国内外产业链上中下游各类企业正积极布局。公司根据中长期发展战略需要，并结合多年的发展底蕴及战略潜力，将氢能产业作为公司中长期新业务发展战略核心内容之一，聚焦产业链中氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等技术和业务的发展。

　　公司于2018年伊始积极展开氢燃料电池和可再生能源制氢为专题的规划研究及初步布局。一方面，公司通过国际并购（收购丹麦IRD、比利时Borit的100%股权），构建了电堆核心零部件“一膜两板”（膜电极、石墨双极板、金属双极板）关键技术能力；另一方面，公司加强自主研发，设立新能源与网联技术研究院，完成氢燃料电池研发测试中心一期建设，构建了BOP关键零部件（氢气子系统、空气子系统、水热子系统等）核心技术基础能力。2020年公司氢燃料电池核心零部件产品实现销售收入7739.7万元。2021年，公司完成PEM电解水制氢系统装备技术业务调研及可再生能源制氢初步业务发展规划，积极寻求外部的技术、产业投资合作机会，并启动了PEM电解水制氢示范线项目。

　　为进一步深入和清晰公司氢能业务发展战略，加速氢燃料电池核心零部件战略业务产业化进程，推进PEM电解水制氢系统装备业务的规划，公司研究制定了氢能业务发展规划纲要。

　　（二）战略规划纲要

　　1、氢能总体业务

　　（1）战略定位

　　公司氢能业务，聚焦于氢能产业链中上游的氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等两大业务，构建核心竞争力，实现氢能业务规模化增长。

　　（2）成立氢能事业部

　　公司规划成立氢能事业部，统筹推进氢燃料电池核心零部件、可再生能源制氢等业务的全球化发展，强化集团战略协同和赋能。氢能事业部将全面推进氢能业务亚太、欧洲、北美三大基地建设，努力实现氢能业务战略目标。

　　2、氢燃料电池核心零部件业务

　　（1）战略定位

　　氢燃料电池核心零部件业务，重点布局产业链中游核心零部件（膜电极、石墨/金属双极板、BOP关键零部件），并积极向上游催化剂、气体扩散层等电堆核心材料延伸，致力于成为全球独立的氢燃料电池核心零部件头部供应商之一。

　　（2）战略阶段及目标

　　第一阶段（2018-2021年）：积极规划布局氢燃料电池核心零部件业务，并购和自研并举，获取关键技术基础能力。

　　目前，公司通过国际并购，构建了电堆核心材料（膜电极、石墨双极板、金属双极板）关键技术能力；加强自主研发，设立新能源与网联技术研究院，完成氢燃料电池研发测试中心一期建设，构建了BOP关键零部件核心技术基础能力；同时与德国博世、上海重塑、北京氢璞创能等战略伙伴及国际国内多家战略客户、主要客户展开紧密合作，获取国内外多个开发项目和供货订单。

　　第二阶段（2022-2025年）：加速组织规划建立及运行，推进全球三大基地建设，实现小规模化市场应用。

　　面向全球进行市场、技术、制造、供应链等业务布局，建设并强化亚太、欧洲和北美三大基地的工程中心、商务中心、制造中心等功能和水平。

　　①增强全球工程能力。积极推进亚太、欧洲、北美工程中心建设，加强投入，持续提升工程技术水平，特别是产品技术的研发和应用，快速实现客户市场项目的批产。

　　②拓展全球商务功能。加快推进亚太、欧洲、北美商务中心能力建设，加强全球化市场和运营的规划及协同，实现各中心及业务板块间的战略资源共享和市场高效协同拓展，积极拓展国际国内客户，持续深化与战略伙伴、战略客户及主要客户的合作关系，推进市场规模化应用。

　　③提升全球制造能力。加快推进亚太、欧洲、北美制造中心能力建设，2021-2025年期间，实现全球产能膜电极800万片，石墨双极板900万片，金属双极板400万片及BOP关键零部件10万件的小规模批产能力；其中亚太（中国）实现产能膜电极400万，石墨双极板500万片，金属双极板200万片及BOP关键零部件10万件。

　　④加强战略协同和资源整合。基于氢能事业部平台，加强全球业务战略协同和资源整合。特别就亚太基地建设方面，将氢燃料电池核心零部件相关业务进行整合，加强与各战略伙伴的合作，设立独立业务公司，面向中国为主的亚太市场，进行产品的应用开发、供应链、制造、销售及服务等。

　　第三阶段（2026-2030年）：进一步拓展市场客群，大批量产业化能力建设，实现市场应用规模化增长。

　　公司将进一步拓展市场客群，全面提升客户市场合作，巩固并提升市场地位，实现市场应用规模化；加快前瞻技术研究及先进产品研发，加强三大基地应用工程开发能力，强化产品竞争力；推进并实现三大基地大批量产业化的制造能力，同时提升智能制造能力。

　　3、可再生能源制氢业务

　　（1）战略定位

　　可再生能源制氢业务，将基于公司目前膜电极、石墨/金属双极板等核心部件技术，以及PEM电解水电堆研发、测试和验证能力，重点培育孵化PEM电解水制氢系统装备技术。

　　（2）战略阶段及目标

　　第一阶段（2022-2025年）：公司将积极获取关键技术能力，实现产品市场应用。

　　①着力实施好示范线项目。完成PEM电解水制氢示范线一期、二期建设，获取电解水制氢整体方案设计、实施服务能力。

　　②积极获取关键技术能力。寻求外部技术与产业投资合作机会，加快自主研发，构建电堆、系统装备设计、开发和集成等关键技术能力。形成并孵化一批细分领域（生产用氢领域）的小功率系统装备产品，开发适用于储能和加氢站的大功率系统装备技术和产品。

　　③拓展市场应用项目。大力拓展客户市场，力争实现小功率系统装备应用形成小批量市场应用，积极参与大规模可再生能源制氢示范项目，接洽国内行业头部企业，探索合作机会。

　　第二阶段（2026-2030年）：系统装备商业化，全面强化核心能力。

　　小功率系统装备实现规模化和商业化，大功率系统装备实现加氢站、储能市场初步商业化；完善电堆、系统、以及核心部件的生产和配套能力，建立规模化生产能力，强化核心竞争力，形成较为完整的产业技术链。

　　4、至2025年规划总投入

　　至2025年，氢能业务拟累计规划投入约30亿元，其中氢燃料电池核心零部件业务投资约26亿元，PEM电解水制氢系统装备业务投资约4亿元。上述累计规划投入约30亿元中，已实施约8亿元，待实施投资约22亿元。

　　二、成立氢能事业部

　　（一）成立目的

　　公司成立氢能事业部，有助于统筹推进氢燃料电池核心零部件、PEM电解水制氢系统装备等业务，有利于协同和整合公司国内外氢能业务资源，发挥业务协同效应，促进氢能业务全球化发展，助力公司战略目标实现。

　　（二）氢能事业部架构

　　■

　　三、对公司的影响

　　本次制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部，符合公司中长期发展战略，不会影响公司正常的经营活动，对公司本期财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来转型发展会产生积极影响。公司将积极推动战略规划的实施，推进公司经营业绩持续健康增长，更好地回报全体股东。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十一日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号：2022-004

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于拟投资设立氢燃料电池零部件

　　业务合资公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为落实无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）《氢能业务发展战略规划纲要》氢燃料电池核心零部件业务战略规划第二阶段小规模化市场应用和第三阶段规模化增长的战略任务，加快拓展中国市场，并积极拓展潜在亚太市场氢燃料电池核心零部件业务。公司及子公司IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）、Borit NV（以下简称“Borit”）拟与Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG（以下简称“RBINT”）、无锡市高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）共同投资人民币5亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司以自有资金出资22,500万元（占比45%），IRD出资7,500万元（占比15%），Borit出资7,500万元（占比15%），RBINT出资7,500万元（占比15%），新动能基金出资5,000万元（占比10%）。本次交易完成后，公司直接和间接持有合资公司75%股权，合资公司将会纳入公司合并报表范围。

　　2、本次交易对方RBINT为德国罗伯特·博世有限公司子公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.16%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2022年1月7日分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的议案》，关联董事Kirsch Christoph、陈玉东回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG

　　企业名称：Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG

　　注册号：30165

　　企业类型：Private Limited Company

　　住所（注册地）：Luterbachstr. 10, CH-4528 Zuchwil, Switzerland

　　法定代表人：J?ggi, Benjamin

　　注册资本： 4,500万瑞士法郎

　　成立日期： 1956年6月8日

　　经营范围：收购、管理和出售所有类型的股权，尤其是控股公司范围内的商业和制造企业的股权。

　　主要股东和实际控制人：罗伯特·博世有限公司

　　最近一个会计年度主要财务数据（经审计）：2020年营业收入为28,528.62万瑞士法郎，税后净利润为25,252.12万瑞士法郎，2020年末净资产为294,952.89 万瑞士法郎。

　　关联关系：RBINT为德国罗伯特·博世有限公司子公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司14.16%的股权。

　　是否为失信被执行人：否

　　（二）其他交易方基本情况

　　1、IRD Fuel Cells A/S

　　企业名称：IRD Fuel Cells A/S

　　注册号：14689605

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：Emil Neckelmanns Vej 15A Fraugde,Denmark

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：8660万丹麦克朗

　　成立日期：1990年8月1日

　　经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售

　　主要股东情况：威孚高科持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　2、Borit NV

　　企业名称：Borit NV

　　注册号：0823.517.924

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：Lammerdries 18 box E, B-2440 Geel, Belgium

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：316.09万欧元

　　成立日期：2010年2月26日

　　经营范围：燃料电池零部件的研发、生产及销售

　　主要股东情况：威孚高科持有100%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　3、无锡市高新区新动能产业发展基金（有限合伙）

　　企业名称：无锡市高新区新动能产业发展基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320214MA1WW5AW1T

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：无锡市新吴区金城东路333-1-808

　　执行事务合伙人：无锡新投金石创业投资管理有限公司

　　注册资本：500000万元人民币

　　成立日期：2018年7月12日

　　经营范围：股权投资，利用自有资金进行对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东情况：无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司（39%）、无锡市新发集团有限公司（30%）、无锡太湖国际科技园投资开发有限公司（30%）、无锡新投金石创业投资管理有限公司（1%）

　　是否为失信被执行人：否

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的名称：无锡威孚氢燃料电池技术有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　3、注册地：江苏省无锡市

　　4、注册资本：人民币5亿元

　　5、法定代表人：待定

　　6、主营范围：燃料电池膜电极、石墨双极板、金属双极板、催化剂、气体扩散层等电堆零部件及氢隔离阀、氢安全阀等BOP关键零部件的工程应用开发、制造、销售、提供相关售后服务、经济及技术咨询服务，自营和代理各类产品及技术的进出口业务。

　　7、股东及出资情况：

　　■

　　上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。本次交易完成后，公司直接和间接持有合资公司75%股权，合资公司将会纳入公司合并报表范围。

　　8、业务模式及发展规划：合资公司将独立面向中国市场，并积极拓展潜在亚太市场，依托威孚高科集团化运营平台，采用多品牌轻资产运营模式，将威孚高科集团范围内氢燃料电池核心零部件相关业务进行整合，深化与各战略伙伴的合作，进行产品的应用开发、供应链、制造、销售及服务等。合资公司成立后，将着力落实威孚高科氢燃料电池核心零部件业务战略规划第二阶段小规模化市场应用和第三阶段规模化增长的战略任务。在合资公司5亿元注册资本的基础上，后续威孚高科将继续推进以合资公司为主体的氢燃料电池核心零部件业务亚太基地建设，拟于2025年前另行规划新增投资约7亿元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易价格以各出资方对合资公司的出资额为定价依据，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　本次投资事项目前正处于筹划阶段，尚未签订投资协议；授权公司董事长在具体实施时签订有关投资协议（包括但不限于正式投资协议等在内的相关法律文件的签署）。

　　六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次交易的目的

　　本次设立合资公司是落实威孚高科氢燃料电池核心零部件业务战略规划第二阶段的小规模化市场应用和第三阶段规模化增长的战略任务，是亚太基地最主要的业务平台；有利于完善公司全球化的业务治理，加速战略协同和资源整合，加快拓展中国市场，并积极拓展潜在亚太市场氢燃料电池核心零部件业务。本次交易有助于深化公司与海外子公司、战略伙伴的合作关系，充分发挥各方优势，实现各方战略利益的最大化，促进威孚高科成为全球独立的氢燃料电池核心零部件头部供应商之一战略的实现。

　　（二）本次交易对公司的影响

　　本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，对公司本期财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来转型发展会产生积极影响。本次交易完成后，合资公司将作为公司控股子公司被纳入公司合并报表范围，合资公司未来的生产经营情况将对公司的业绩产生影响。

　　（三） 本次交易存在的风险

　　本次对外投资设立合资公司尚需获得市场监督管理等部门的核准和登记，合资公司成立后在经营过程中可能存在受宏观经济、行业环境、市场竞争、资金管理、人员变动、项目管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。文中涉及的投资规划、发展目标等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将积极建立健全风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对合资公司的管控，降低和防范相关风险，从而给股东创造更大价值。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年年初至今，除本次交易外，公司与RBINT及罗伯特·博世有限公司还未发生其他关联交易。

　　八、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司本次拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司，不会影响公司正常的经营活动，符合公司发展战略。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司本次拟投资事项符合公司氢燃料电池零部件业务发展战略规划，有利于提升公司竞争力，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事对该议案依法进行了回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次投资事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月十一日