股票代码：600468   股票简称：百利电气  公告编号：2022-001

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事陈建国先生因公缺席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2020年度激励基金提取与分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：第二期员工持股计划（草案）及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：第二期员工持股计划管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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　　7、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　8、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

　　律师：胡德莉、熊孝华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2022年1月11日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-002

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会八届一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　　一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举赵久占先生为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任史祺先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、 逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

　　3.1、选举战略发展委员会成员

　　选举赵久占先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为董事会战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，赵久占先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，仲明振先生为独立董事。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　3.2、选举审计委员会成员

　　选举郝颖先生、仲明振先生、张玉利先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，郝颖先生为主任委员（召集人）。审计委员会成员均为独立董事。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　3.3、选举公司治理委员会成员

　　选举张玉利先生、仲明振先生、刘敏女士为董事会公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张玉利先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，张玉利先生、仲明振先生为独立董事。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　3.4、选举薪酬与考核委员会成员

　　选举仲明振先生、张玉利先生、赵久占先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，仲明振先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，仲明振先生、张玉利先生为独立董事。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　四、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　五、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　5.1、聘任乔霖先生为副总经理

　　按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任乔霖先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　5.2、聘任孙文志先生为副总经理

　　按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任孙文志先生为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　5.3、聘任李军女士为副总经理、财务总监

　　按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任李军女士为公司副总经理（职业经理人）、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　5.4、聘任刘敏女士为副总经理

　　按照市场化选聘职业经理人的标准和条件，聘任刘敏女士为公司副总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期一致。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　相关人员简历附后。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月十一日

　　附：相关人员简历

　　相关人员简历

　　史祺，男，62岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事长。现任天津市特变电工变压器有限公司董事长，成都瑞联电气股份有限公司董事长，苏州贯龙电磁线有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、总经理。

　　乔霖，男，54岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、执行总经理、常务副总经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

　　孙文志，男，49岁，中共党员，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书、证券事务代表。现任天津市百利开关设备有限公司董事长，天津市百利高压超导设备有限公司董事长，戴顿（重庆）高压开关有限公司董事长，北京英纳超导技术有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司副总经理。

　　李军，女，50岁，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长，天津百利特精电气股份有限公司财务部部长。现任天津百利通海商贸有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司副总经理、财务总监。

　　刘敏，女，43岁，研究生学历，管理学硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2022-003

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会八届一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会八届一次会议于2022年1月10日下午在公司以现场和通讯结合的方式召开，会议通知于2022年1月5日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由张青华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举张青华女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月十一日