证券代码：603815  证券简称：交建股份  公告编号：2022-001

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年1月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年1月7日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过“《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》”

　　经与会董事审议，同意公司对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司经营管理和业务发展的需要，变更公司营业范围及修订公司章程，并同意在股东大会审议通过后，授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见2022年1月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于变更公司营业范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过“《关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》”

　　经与会董事审议，同意公司根据2022年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过10亿元的连带责任担保，其中为全资子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款担保的额度不超过2亿元；为控股子公司界首市齐美项目管理有限公司提供新增贷款担保的额度不超过8亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　独立董事发表了独立意见：公司2022年新增融资类担保预计事项，符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见2022年1月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过“《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》”

　　经与会董事审议，一致通过“《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》”。

　　具体内容详见2022年1月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2022-002

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2022年1月5日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年1月7日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过“《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》”

　　经与会监事审议，认为关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案符合《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发【2021】7号）要求，符合公司经营管理和业务发展的需要，同意变更公司营业范围及修订公司章程。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过“《关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》”

　　经与会监事审议，认为2022年对子公司提供新增融资类担保预计的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，同意为子公司提供新增融资类担保预计。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2022年1月8日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份        公告编号：2022-004

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：全资子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）、控股子公司界首市齐美项目管理有限公司（以下简称“界首齐美”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过10亿元的连带责任担保。其中，为全资子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过2亿元，为控股子公司界首齐美提供新增贷款担保的额度不超过8亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　截至本公告之日，公司对全资及控股子公司已提供的担保余额为8.60亿元，已实际为祥源建设提供的担保余额为2,000万元，为界首齐美提供的担保余额0万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　2022年1月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》。根据公司及子公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过10亿元的连带责任担保。其中，为全资子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过2亿元，为控股子公司界首齐美提供新增贷款担保的额度不超过8亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　上述担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）控股子公司界首市齐美项目管理有限公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：界首市齐美项目管理有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：界首市东城人民东路689号9号楼

　　主要经营场所：界首市

　　法定代表人：沈贤伦

　　注册资本：32,973.08万元

　　成立日期：2020-06-23

　　经营范围：工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务；工程管理服务；工程设计；建设工程总承包；基础设施建设、运营、维护、咨询服务；建筑工程施工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系情况：公司持有被担保人89%股权，为公司控股子公司

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2020年12月31日，总资产10,420.16万元，负债总额2,608.12万元，净资产7,812.04万元，2020 年度实现营业收入0万元，净利润-187.96万元。（上述数据经审计）

　　截至2021年9月30日，总资产56,019.70万元，负债总额26,794.74万元，净资产29，224.96万元，2021 年1-9月实现营业收入0万元，净利润-262.86万元。（上述数据未经审计）

　　（二）全资子公司祥源建设有限责任公司

　　1、被担保人概况

　　公司名称：祥源建设有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽城时代广场商业综合楼A-2202室

　　主要经营场所：安徽省合肥市

　　法定代表人：李哲

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2009-4-17

　　经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系情况：公司全资子公司

　　2、被担保人主要财务数据：

　　截至2020年12月31日，总资产89,811.54万元，负债总额75,308.96万元，净资产14,502.58万元，2020 年度实现营业收入83,596.44万元，净利润3,083.22万元。（上述数据经审计）

　　截至2021年9月30日，总资产88,915.70万元，负债总额76,162.97万元，净资产12,752.73万元，2021年1-9月实现营业收入58,505.45万元，净利润2,712.75万元。（上述数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司全资及控股子公司签订的具体合同为准。

　　四、董事会意见

　　经与会董事审议，同意公司根据2022年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过10亿元的连带责任担保，其中为全资子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款担保的额度不超过2亿元；为控股子公司界首市齐美项目管理有限公司提供新增贷款担保的额度不超过8亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年新增融资类担保预计事项，符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及下属子公司已提供的担保总额为人民币8.60亿元，占公司2020年末经审计净资产的72.32%。上述担保总额全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　证券代码：603815  证券简称：交建股份  公告编号：2022-005

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月24日13点30分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月24日

　　至2022年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经分别在公司2022年1月7日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2022年1月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年1月18日 09:30－11:30、14:30－16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2022年1月18日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2022年第一次临时股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551－67116520

　　传真：0551－67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603815   证券简称：交建股份   公告编号2022-003

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于变更公司营业范围及修订公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第二届董事会第二十二会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》。

　　根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发【2021】7号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司经营管理和业务发展的需要，公司拟对营业范围进行变更，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。具体修订如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　1、公司原经营范围：公路、桥梁工程施工，公路养护工程、机场设施施工，道路、桥梁护栏安装，市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、港口与航道工程，生态环境治理，工程设计，工程机械、房屋租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

　　2、本次经营范围变更情况

　　■

　　3、公司拟变更后经营范围：

　　许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑用钢筋产品生产；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体内容以工商登记部门最终核定为准）

　　二、公司章程的修订情况

　　鉴于上述经营范围变更，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。

　　本次变更营业范围及修订《公司章程》事宜尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议，具体变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　证券代码：603815   证券简称：交建股份   公告编号2022-006

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人合肥市轨道交通集团有限公司、招标代理机构安徽诚信项目管理有限公司发来的《中标通知书》，公司和中铁十局集团有限公司组成的联合体成为合肥新桥机场S1线土建施工总承包-1标段（以下简称“项目”、“本项目”）中标人。

　　一、项目概况

　　项目名称：合肥新桥机场S1线土建施工总承包-1 标段

　　项目地点：合肥市

　　中标金额：1,425,652,892.05 元人民币

　　工期：1461日历天

　　工程概况：合肥市新桥机场 S1 线工程01标段含四里河路站、国科区间桥隧分界点 1（桩号：右ZK20+685.223）～国科区间桥隧分界点 3（桩号：右 ZK27+715.696）（含 2 个牵引所（其中 1 个牵引所与区间风井合建）、1 个区间风井、2 个跟随所（与明挖 U 型槽合建））、岗四区间盾构井～四里河路站、四里河路站～固镇路站（含1个区间风井、1个牵引所（与区间风井合建）），共 1 站 3 区间。

　　联合体各成员单位内部的职责分工如下：

　　1、中铁十局集团有限公司：承担国科区间桥隧分界点1(桩号:右ZK20+685. 223) ～国科区间桥隧分界点3(桩号:右ZK27+715.696)(含2个牵引所(其中1个牵引所与区间风井合建)、1个区间风井、2个跟随所(与明挖U型槽合建) )、岗四区间盾构井～四里河路站，共2区间工程。对应中标金额790,031,873.12元（具体金额以合同签订为准）。

　　2、安徽省交通建设股份有限公司：承担四里河路站、四里河路站～固镇路站(含1个区间风井、1个牵引所(与区间风井合建) ),共1站1区间工程。对应中标金额635,621,018.93 元（具体金额以合同签订为准）。

　　二、项目影响

　　本项目中标金额占公司2020年经审计营业收入的19.99%，项目的顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司再次中标轨道交通项目，符合公司业务发展规划，有利于公司进一步积累轨道交通项目经验，综合提升公司在城市轨道交通市场的竞争力。

　　三、风险提示

　　公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年1月8日