本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会；

　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

　　（三）会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月7日（星期五）15:30；

　　（2）网络投票时间：2022年1月7日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日9:15至15:00期间的任意时间；

　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

　　（五）会议出席情况

　　为截止2021年12月31（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份242,965,553股，占公司有表决权股份总数的17.7527%；通过网络投票的股东及股东代理人23共人，代表股份1,594,090股，占公司有表决权股份总数的0.1165%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共27人，代表股份4,379,332股，占公司有表决权股份总数的0.3200%。

　　本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

　　表决结果：同意244,288,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.8892%；反对270,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1108%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,108,432股，占出席会议中小股东所持股份的93.8141%；反对270,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.1859%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意244,323,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033%；反对236,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0967%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,142,832股，占出席会议中小股东所持股份的94.5996%；反对236,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.3981%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0023%。

　　3、审议通过《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意243,379,653股，占出席会议所有股东所持股份99.5175%；反对1,179,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.4823%；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意3,199,342股，占出席会议中小股东所持股份的73.0555%；反对1,179,490股，占出席会议中小股东所持股份的26.9331%；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0114%。

　　4、审议通过《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意244,307,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.8969%；反对251,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1029%；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意4,127,132股，占出席会议中小股东所持股份的94.2411%；反对251,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.7475%；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0114%。

　　5、审议通过《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》

　　表决结果：同意244,167,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.8398%；反对277,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1136%；弃权113,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意3,987,532股，占出席会议中小股东所持股份的91.0534%；反对277,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.3457%；弃权113,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.6009%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日