本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知，会议于2022年1月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过以下议案：

　　一、关于聘任总经理的议案

　　经公司董事长牟昊先生提名，董事会聘任瓦西亚夫先生为公司总经理（简历附后），任职期限与第八届董事会任期一致。

　　本项议案经公司董事会提名委员会事前审核同意，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于聘任高级顾问的议案

　　根据公司工作需要，聘任古强先生为公司高级顾问。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日

　　附件：总经理候选人简历

　　瓦西亚夫，男，彝族，1966年4月出生，中共党员。曾任美姑县候播乃拖区团委副书记，美姑县委统战部秘书，美姑县委办公室秘书，美姑县委党史办副主任，美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任，美姑县俄普工委书记、工委主任，金阳县委常委、政法委书记，盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、政法委书记，凉山州委副秘书长，德昌县委书记，现任本公司党委副书记。