本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1．本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月7日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞江西路公司会议室

　　3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．会议主持人：董事长林汝捷先生

　　6．股权登记日：2022年1月4日

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共 29 人，代表股份 206,323,463 股，占上市公司总股份的26.7050％。其中：

　　1. 现场会议情况

　　通过现场投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份数 206,164,963 股，占公司股份总数的 26.6845%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东 17 人，代表股份 158,500 股，占上市公司总股份的0.0205％。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 47,234,434 股，占上市公司总股份的6.1137％。

　　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成 206,322,863 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意 47,233,834 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股。

　　（二）审议并通过《关于与专业投资机构签署〈回购协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果为：赞成 50,870,834 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意 47,233,834 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股。

　　（三）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》

　　表决结果为：赞成 206,322,863 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意 47,233,834 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、王光前律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1．《福建雪人股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

　　2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2022年1月7日