债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土      公告编号：2022-001

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限

　　公司第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年1月7日以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》；

　　独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。

　　表决结果：关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土        公告编号：2022—002

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限

　　公司第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月7日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监事会

　　2022年1月8日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土     公告编号：2022—003

　　中国北方稀土（集团）高科技股份

　　有限公司关于投资建设包钢稀土展览馆

　　（包头稀土博物馆）展陈更新项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟投资3,000万元对包钢稀土展览馆进行升级改造。

　　●本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、投资概述

　　为深入贯彻习近平总书记关于稀土产业高质量发展重要指示批示精神，进一步宣传和展现稀土产业发展历程、稀土应用知识与信息，打造“稀土之都”靓丽名片，公司拟对包钢稀土展览馆进行升级改造，项目预计投资3,000万元，由公司出资建设。

　　公司第八届董事会第八次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目

　　（二）项目建设主体

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　（三）项目建设地点

　　内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区包头稀土研究院内

　　（四）投资规模

　　项目建设投资3,000万元。

　　（五）项目工期

　　项目计划工期为2022年1月～2022年6月。

　　（六）项目建设内容及规模

　　包钢稀土展览馆为三层单体建筑，一层为展览区域，建筑面积1800平方米，中心展区1470平方米。原展厅建设于2013年，设施陈旧，展陈形式和内容较为单一，未能充分展现稀土的战略资源地位、稀土材料的广泛适用性、技术和经济上广阔的发展空间以及对未来碳达峰、碳中和的重大意义，需要与时俱进，拟重新更新改造。

　　改造后的包钢稀土展览馆将分为六个展示区域，分别是“稀土与世界”“稀土与中国”“稀土与包头”“稀土与应用”“稀土与‘碳中和’”以及结束语，展陈内容丰富。包钢稀土展览馆将充分利用国内外先进的声光电技术增强展示效果。

　　（七）项目社会效益及经济效益分析

　　本项目是落实内蒙古自治区、包头市两级党委关于实现稀土高质量发展的重要内容，有利于宣传普及稀土产业发展历程、稀土应用知识与信息，更好助力包头市“稀土之都”建设。

　　三、项目对公司的影响

　　公司投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目，有利于提高公司形象，打造“稀土名片”，巩固行业地位，带动行业发展。

　　四、备查文件

　　（一）北方稀土第八届董事会第八次会议决议；

　　（二）北方稀土第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土      公告编号：2022—004

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限

　　公司关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》

　　暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易内容：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）本次与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）签订《稀土精矿供应合同》，稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26,887.20元/吨（干量，REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减527.20元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量，折REO=50%），2022年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币70亿元（含税）。双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。

　　●本项日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、日常关联交易基本情况

　　经公司2016年度股东大会审议批准，公司与关联方包钢股份自2017年起进行稀土精矿采购日常关联交易。经公司2020年度股东大会审议批准，双方根据当时市场价格等因素重新签订了《稀土精矿供应合同》，确定自2021年1月1日起稀土精矿交易价格为不含税16,269元/吨（干量,REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减319元/吨（干量），稀土精矿2021年交易总量预计不超过18万吨（干量，折REO=50%），2021年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币33亿元（含税）。2021年，稀土精矿日常关联交易量为17.98万吨（干量,折REO=50%），交易总金额为32.41亿元（含税），未超出预计金额。

　　2021年，稀土行业整体发展良好，在下游应用需求不断增加等因素支撑下，全年稀土产品价格呈上涨态势，主要轻稀土产品价格震荡上行并维持高位。鉴于此，根据稀土市场产品价格情况，在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，经公司与包钢股份协商，稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26,887.20元/吨（干量,REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减527.20元/吨（干量）,稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量,折REO=50%），2022年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币70亿元（含税）。双方约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。如稀土精矿关联交易价格调整，相应调整稀土精矿关联交易总金额。

　　公司将根据上述调整事项与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。双方确认，自2022年1月1日至公司股东大会审议通过本议案期间的稀土精矿关联交易，适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　法定代表人：刘振刚

　　注册资本：4,558,503.2648万元人民币

　　住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

　　经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务，铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易，铁矿采选，工业厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸易。

　　主要财务指标（源自公开披露数据）：

　　单位：亿元

　　■

　　关联关系：包钢股份是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其55.02%股权，为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

　　包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易履行的审议程序

　　公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案》，7名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的表决，其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。

　　四、关联交易的必要性及对公司的影响

　　公司向包钢股份采购稀土精矿，是满足公司生产经营所需原料需求的必要保障，能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量，为公司做优做强做大稀土功能材料及下游应用产业提供原料支持，符合公司及股东整体利益。

　　鉴于稀土精矿价格上涨将一定程度推高公司生产成本，公司将遵循发展战略及规划，持续深化“四降两提”工程，进一步强化成本管控、管理提升及改革创新力度，对标升级工艺、技术、管理等要素指标，改革创新主要产品营销模式，实现保价稳供、稳定市场等经营目标，努力消化稀土精矿价格上涨对公司经营业绩的影响，统筹施策不断促进公司高质量发展。

　　五、备查文件

　　（一）北方稀土第八届董事会第八次会议决议；

　　（二）北方稀土第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）北方稀土独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（四）北方稀土董事会审计委员会关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的书面意见；

　　（五）《稀土精矿供应合同》。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月8日

　　债券代码：143039                债券简称：17北方01

　　债券代码：143303                债券简称：17北方02

　　债券代码：163230                债券简称：20北方01

　　股票代码：600111                股票简称：北方稀土       公告编号：2022—005

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司引入战略投资者

　　对其增资实施完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为促进中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司（以下简称稀宝通用）可持续发展，促进其体制机制创新，优化其资本和股权结构，实现国有和民营资本优势互补、协同发展，进一步提升其公司治理效能、发展活力、市场竞争力和经营绩效，2021年7月30日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的议案》，决定在内蒙古自治区产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开挂牌方式引入一家战略投资者对稀宝通用增资，公司放弃增资权。具体详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《北方稀土关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任公司引入战略投资者对其增资的公告》。

　　稀宝通用通过在产权交易中心公开挂牌，确认北京龙凯国际进出口有限公司（以下简称北京龙凯）为最终增资方。公司与北京龙凯签订了《增资协议》，并于近期完成了工商变更登记。至此，稀宝通用引入战略投资者对其增资事项全部完成。现将增资方基本情况等事项公告如下：

　　一、增资方基本情况

　　公司名称：北京龙凯国际进出口有限公司

　　公司性质：有限责任公司（自然人独资）

　　成立日期：2013年11月1日

　　注册地址：北京市朝阳区五里桥二街1号院7号楼10层1032

　　法定代表人：孙彦来

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：销售I类医疗器械、II类医疗器械、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、日用品、工艺美术品、电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、通讯设备、机械设备、珠宝首饰、花卉、货物进出口；技术进出口；代理进出口；票务代理；货运代理；经济贸易咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；租赁医疗器械；销售III类医疗器械。

　　财务状况（财务数据未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　北京龙凯与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　二、增资情况

　　北京龙凯以资产评估备案结果为基础，以现金方式向稀宝通用增资4803.92万元。公司放弃增资权。增资后稀宝通用注册资本及股权结构如下：

　　■

　　增资完成后，稀宝通用法人治理结构由股东会、董事会、监事、经理层构成。董事会成员3名，其中公司推荐2名，北京龙凯推荐1名（按照法律规定需要设置职工董事的，增设职工董事）；董事长由公司推荐的董事担任，为法定代表人。设监事1名，由北京龙凯推荐。设总经理1名，由北京龙凯推荐；财务负责人1名，由公司推荐。

　　增资完成后，稀宝通用由公司全资子公司变更为控股子公司。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02

　　债券代码：163230              债券简称：20北方01

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土        公告编号：2022-006

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司2021年1月1日至2021年12月31日期间累计收到政府补助资金202,102,279.92元（未经审计）。具体公告如下：

　　■

　　■

　　■

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　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定，上述补助资金将在2021年度及以后年度计入损益，将对公司2021年度及以后年度利润产生积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司2021年度利润的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日