本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月09日和2021年12月28日召开了第五届董事会第十三次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，授权公司经营管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见2021年12月11日、2021年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十三次会议决议》（公告编号：2021-051）《2021年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2021-055）等相关公告。

　　近日，公司完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并领取了益阳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91430900MA4L101B51

　　名    称：湖南汉森制药股份有限公司

　　类    型：其他股份有限公司（上市）

　　住    所：益阳市赫山区银城大道2688号

　　法定代表人：刘正清

　　注册资本：伍亿零叁佰贰拾万元整

　　成立日期：1998年01月21日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养生保健服务（非医疗）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月08日