本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

　　2、 召开时间：2022年1月7日下午15:00

　　3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔56层

　　4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共202人，代表股份328,316,111股，占上市公司总股份的43.8098%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共8名，代表股份264,647,468股，占上市公司总股份的35.3140%；通过网络投票的股东及股东代表共194名，代表有表决权的股份63,668,643股，占公司总股份的8.4958%。

　　公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　议案1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案

　　总表决情况：

　　同意326,075,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.3176％；反对2,240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,277,420股，占出席会议中小股东所持股份的76.4602％；反对2,240,500股，占出席会议中小股东所持股份的23.5398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　议案2.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意326,068,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.3154％；反对2,087,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6359％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权160,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0487％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,270,120股，占出席会议中小股东所持股份的76.3835％；反对2,087,800股，占出席会议中小股东所持股份的21.9355％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权160,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6810％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、黄建城认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大爆破股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2022年1月7日