本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年1月7日收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）下发的《关于对天津滨海能源发展股份有限公司釆取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2022〕1号，以下简称“警示函一”）、《关于对张云峰、魏伟釆取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2022〕2号，以下简称“警示函二”），现将具体情况公告如下：

　　一、警示函一内容

　　天津滨海能源发展股份有限公司∶

　　经查，2020年11月13日，你公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称海顺印业）收到法院民事传票及北京外文誉成纸业有限公司（以下简称北京外文誉成）向法院诉海顺印业未履行合同义务的起诉书，北京外文誉成要求海顺印业支付违约金、贴现费共计4,169,057.38元，按你公司所持海顺印业 51%股权比例，你公司合并报表内承担的违约责任金额为2,126,219.26元。2021年2月2日，海顺印业收到法院出具的《民事调解书》，调解书中海顺印业应向北京外文誉成支付违约金、贴现费共计2,928,131.38元，按你公司所持海顺印业51%股权比例，你公司合并报表内承担的赔偿责任金额为1,493,347元。

　　前述合同纠纷案中相关违约、赔偿责任金额超过了你公司最

　　近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额超过一百万元，属于《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第二款第四项规定的情形。

　　对于前述重大事项，你公司未及时发布临时公告，直至2021 年4月24日在2020年度报告中进行了披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第三十条第一款、第三十条第二款第四项、第三十一条第一款第三项、第三十三条第一款的相关规定。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条规定，现决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应严格按照法律法规规定，履行信息披露义务，提高规范运作水平，杜绝此类违规行为再次发生，切实维护上市公司和全体投资者合法权益。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、警示函二内容

　　张云峰、魏伟:

　　经查，2020年11月13日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源）控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称海顺印业）收到法院民事传票及北京外文誉成纸业有限公司（以下简称北京外文誉成）向法院诉海顺印业未履行合同义务的起诉书，北京外文誉成要求海顺印业支付违约金、贴现费共计4,169,057.38元，按滨海能源所持海顺印业 51%股权比例，滨海能源合并报表内承担的违约责任金额为2,126,219.26元。2021 年2月2日，海顺印业收到法院出具的《民事调解书》，调解书中海顺印业应向北京外文誉成支付违约金、贴现费共计2,928,131.38元，按滨海能源所持海顺印业51%股权比例，滨海能源合并报表内承担的赔偿责任金额为1,493,347元。

　　对于前述重大事项，滨海能源未及时发布临时公告，直至2021年4月24日在2020年度报告中进行了披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第三十条第一款、第三十条第二款第四项、第三十一条第一款第三项、第三十三条第一款的相关规定。

　　张云峰作为滨海能源董事长，魏伟作为滨海能源董事会秘书，对滨海能源前述临时报告信息披露承担主要责任。你二人在任职期间，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、第五十八条第二款规定。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条规定，现决定对你们采取出具警示函的监督管理措施。你们应加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，加强公司信息披露事务管理，杜绝此类违规行为再次发生，切实维护上市公司和全体投资者合法权益。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　三、有关说明

　　收到上述警示函后，公司及相关责任人高度重视并将认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习。后续公司将遵照天津证监局的要求，积极整改，进一步加强董事、监事、高级管理人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，提升规范运作意识，切实提高公司的信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。

　　特此公告。

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月8日