本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2022年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2021年12月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月7日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年1月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日09:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份399,385,755股，占上市公司总股份的46.4111％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份385,270,942股，占上市公司总股份的44.7709％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份14,114,813股，占上市公司总股份的1.6402％。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份14,635,755股，占上市公司总股份的1.7008％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份520,942股，占上市公司总股份的0.0605％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份14,114,813股，占上市公司总股份的1.6402％。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意399,383,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意14,633,055股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9816％；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0184％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　同意399,002,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.9040％；反对383,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.0960％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意14,252,292股，占出席会议中小投资者所持股份的97.3800％；反对383,463股，占出席会议中小投资者所持股份的2.6200％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2022年1月8日