本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司

　　●本次担保金额：人民币5.3亿元

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 对外担保及关联交易的进展情况概述

　　2021年10月19日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）与交通银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“交通银行杨浦支行”）分别签署了《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”）及《抵押合同》， 交通银行杨浦支行向天宸健康公司提供总计人民币53,000万元的贷款。同时，天宸健康将持有的坐落于上海市闵行区颛桥镇880街坊1/1丘土地使用权【沪（2020）闵字不动产权第060167号】抵押给该行（详见公司公告临2021-048）。

　　近日，公司作为天宸健康的控股股东，与交通银行杨浦支行签署了《保证合同》，同意为上述贷款额度内的本息及相关费用提供连带责任保证担保。

　　同时，公司与天宸健康的其他股东上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）、上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）签署了《反担保合同》，按各自持股比例（共计15%）就公司与交通银行杨浦支行签署的《保证合同》向本公司提供反担保。

　　上述贷款及抵押、保证担保事项已经公司第十届董事会第六次会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过（详见公司公告临2021-004、临2021-007）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：上海天宸健康管理有限公司

　　住所：上海市闵行区银都路2889号

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）

　　注册资本：130,500万人民币

　　成立时间：1999年05月04日

　　经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（二）被担保公司的股权比例

　　本公司持有天宸健康85%股份，科迅投资持有天宸健康8.25%股份，上海峰盈持有天宸健康6.75%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，科迅投资及上海峰盈为本公司关联法人。

　　（三）被担保公司最近一年又一期财务数据

　　单位：元

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　　三、担保/反担保协议的主要内容

　　1、公司与交通银行杨浦支行签订的《保证合同》（编号：TCGF2021001）主要内容为：

　　被担保的债务人：上海天宸健康管理有限公司

　　保证人：上海市天宸股份有限公司

　　债权人： 交通银行股份有限公司上海杨浦支行

　　主债权本金：人民币5.3亿元

　　保证期间： 根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

　　担保方式：连带责任保证

　　保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　2、公司与天宸健康其他股东签订的《反担保合同》主要内容：

　　公司与天宸健康的其他股东科迅投资、上海峰盈分别签署了《反担保合同》，按各自持股比例，为《保证合同》项下担保向本公司提供反担保。

　　担保债权：因《保证合同》相关约定，就《固定资产贷款合同》项下贷款本息、复利、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等向贷款人（交通银行杨浦支行）履行保证义务后所产生的天宸健康的各项债权总额。

　　担保范围及担保比例：公司因履行《保证合同》而应代天宸健康向贷款人（交通银行杨浦支行）偿还的包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、滞纳金、损害赔偿金和实现债权的费用等在内的总额的15%（共计）。即按其对天宸健康的持股比例对担保债权承担连带担保责任，承担的担保份额为担保债权总额的15%（共计）。

　　反担保期限及债务履行期限：从公司实际履行《保证合同》相关担保责任之日起计算三年止，公司分笔、分期承担保证责任的，保证期间延长期至公司按《保证合同》承担最后一笔担保责任之日起三年止。

　　担保形式：按照其各自对天宸健康的持股比例，科迅投资持股8.25%、上海峰盈持股6.75%（共计15%），向公司承担连带责任保证担保。

　　四、已履行的审议程序

　　公司于2021年1月14日召开第十届董事会第六次会议，及于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年1月15日、2021年2月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。股东大会已授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

　　五、董事会意见

　　此次公司为控股子公司申请交通银行股份有限公司上海杨浦支行贷款额度提供担保事项保障了项目建设的资金需求，有利于保证项目建设的顺利开展，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款能力。因银行对本次贷款事项的担保要求，公司为上述贷款授信额度内的本息及相关费用提供连带责任保证担保。天宸健康的其他股东按各自持股比例（共计15%）向本公司提供反担保，以保障上市公司利益。本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次贷款担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及全资或控股子公司对外担保总额为人民币65,500万元，占公司最近一期经审计净资产的27.58%，全部为对控股子公司提供的担保，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。

　　七、备查文件

　　1、上海市天宸股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、上海市天宸股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　3、《保证合同》；

　　4、《反担保合同（科迅投资）》及《反担保合同（上海峰盈）》。

　　特此公告。

　　上海市天宸股份有限公司董事会

　　2022年1月7日