本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目背景

　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署投资协议的议案》；该议案已经公司于2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局签署《红墙环氧乙烷衍生物和减水剂项目投资协议》，项目总投资概算约5.443亿元。

　　2021年4月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次发行相关的议案。2021年5月28日，公司召开年度股东大会，审议通过了本次发行的上述议案。“年产28万吨环氧乙烷及环氧丙烷下游衍生物建设项目”为本次可转换公司债券的募投项目之一。

　　2021年12月21日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案的修订事宜，本次发行的募投项目调整为“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷下游衍生物建设项目”，项目总投资金额调整为6.607亿元，本次募投项目实施主体为公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）。公司拟于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。

　　二、进展情况介绍

　　红墙化学于近日取得了由惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（施工许可证编号：441351202112310301），相关信息如下：

　　建设单位：惠州市红墙化学有限公司

　　工程名称：年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目

　　建设地址：惠州市大亚湾石化区C4地块

　　公司按照既定计划正在积极推进上述项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月7日