本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年1月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：

　　同意选举王焱女士、王媛媛女士为公司第五届监事会职工代表监事。王焱女士和王媛媛女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满日期止。

　　王焱女士、王媛媛女士担任公司职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，简历见附件。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年1月6日

　　附件：

　　王焱女士简历

　　王焱女士，1978年9月生，现任本公司监事、财务管理中心副主任及文传物流监事。曾任本公司财务管理中心报表组主管、主任助理及四川新华文轩传媒有限公司监事，于2011年11月起任本公司财务管理中心副主任。于2015年3月起任本公司监事。王女士毕业于江西财经大学财务管理及经济法专业，获得经济学学士及法学学士双学位，亦为中国注册会计师非执业会员及高级会计师。

　　王媛媛女士简历

　　王媛媛女士，41岁，本公司教育服务事业部人力资源部经理。曾任四川新华图贸有限公司行政文秘，四川新华出版发行集团教材发行公司行政文秘，本公司教材发行事业部产品研发员、行政助理、绩效管理员、运行专员、四川公司运行经理、教育装备分公司运营部经理、人力资源部副经理。于2021年12月起任本公司教育服务事业部人力资源部经理。王女士毕业于四川师范大学计算机科学与技术专业，获得工学学士学位，亦为高级出版物发行员及中级人力资源管理师。