公司简称：博瑞传播 证券代码：600880        编号：临2022-003号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十五次会议于2022年1月6日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。

　　董事会同意本次拟质押控股子公司生学教育60%股权向银行申请9000万元并购贷款授信额度的事项。为提高经营决策效率，董事会授权经营层办理、签署上述并购贷款授信额度内的所有法律文件（包括但不限于与贷款授信额度有关的申请书、贷款合同、质押担保合同等），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。

　　具体内容详见同日披露的临2022-005号《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的公告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈经营风险管理制度（暂行）〉的议案》。

　　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈经理层薪酬与考核实施细则（试行）〉的议案》。

　　四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

　　鉴于联创博瑞基金各项目在当前时期均暂无退出的可能性，为避免因经营期结束而强行清算导致公司利益受损，董事会决定延长基金经营期，以促进基金管理方继续推进已投项目管理与退出，避免或减少公司投资损失，保护公司及全体投资者利益。

　　为保证联创博瑞基金后续事项的高效推进，授权公司经营层全权办理与联创博瑞基金事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议和文件、基金清算等。

　　具体内容详见同日披露的临2022-006号《关于继续延长联创博瑞基金经营期的公告》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2022年1月6日

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880        编号：临2022-004号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十三次会议于2022年1月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席寇亚辉先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。

　　公司本次申请并购贷款授信额度事项符合公司经营的实际需求，有助于公司后续的资金使用规划，更好地支持公司业务发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

　　鉴于公司参与的联创博瑞基金目前无合适的退出时机，为切实维护公司权益，避免或减少公司投资损失，同意基金管理人将基金经营期继续延长一年。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监  事会

　　2022年1月6日

　　公司简称：博瑞传播 证券代码：600880  编号：临2022-005号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●成都博瑞传播股份有限公司（下称“公司”）以持有的四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）60%股权为质押，向成都银行申请并购贷款授信额度9000万元，用以置换公司收购生学教育支付的并购款，期限3年。

　　●本议案无需提请股东大会审议。

　　一、概述

　　（一）基本情况

　　公司十届董事会第四次会议审议通过了《关于收购生学教育60%股权的议案》，同意公司以现金方式收购陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津生学”）合计持有的生学教育60%股权，交易对价总计2,1000万元。生学教育已于2020年11月完成前述股权转让的工商变更手续，纳入公司合并报表范围（上述内容请详见公司披露的临2020-039号、临2020-049号公告）。根据公司的资金安排，公司同意以持有的生学教育60%股权为质押，向成都银行申请并购贷款授信额度9000万元，可用以置换公司收购生学教育支付的并购款，期限3年。

　　（二）审议程序

　　2022年1月6日，公司召开第十届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。根据相关规定，该事项无需提请股东大会审议。

　　为提高经营决策效率，授权经营层办理、签署上述并购贷款授信额度内的所有法律文件（包括但不限于贷款授信额度有关的申请书、贷款合同、质押担保合同等），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。

　　二、并购贷款方及授信额度基本情况

　　1、并购贷款授信金额：9000万元

　　2、期限：3年

　　3、年利率：4.65%

　　4、还款方式：分期还本付息（第一年、第二年分别偿还实际使用额度的10%，第三年偿还实际使用额度的80%）

　　5、担保方式：公司以持有的生学教育60%股权质押

　　具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同等为准。

　　截至2021年9月30日，公司总资产3,567,144,061.43元，归属于上市公司股东的所有者权益2,961,926,230.84元，2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润56,803,305.96元，营业总收入495,301,168.53元。

　　三、质押标的公司基本情况

　　1、名称：四川生学教育科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：915101003429786742

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：陈长志

　　5、注册资本：1113.33 万元

　　6、成立日期：2015 年 5 月 15 日

　　7、经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务；电子产品、机械设备技术服务；机械设备租赁；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、对公司的影响

　　公司基于经营情况的资金需求申请本次并购贷款授信额度，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款授信额度不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时本次申请所需的质押担保亦不会对公司在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。认为公司向银行申请并购贷款授信额度，符合经营发展的需要，有利于提高资金周转率，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司经营情况正常，具备良好的盈利能力及偿债能力。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4000万元，占上市公司最近一期经审计净资产1.37%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月6日

　　公司简称：博瑞传播         证券代码：600880        编号：临2022-006号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于继续延长联创博瑞基金经营期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司于2016年与上海永宣创业投资管理有限公司共同发起设立成都联创博瑞股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“联创博瑞基金”），基金管理人为四川联创东林股权投资基金管理有限公司（以下简称“联创东林”），基金投资顾问为公司关联方北京博瑞盛德创业投资有限公司（以下简称“博瑞盛德”）。联创博瑞基金于2018年6月工商认缴及实缴份额登记金额为12148.75万元，博瑞传播出资额为3479万元。2020年12月，全体合伙人同意将经营期延长一年至2021年12月20日（上述内容请详见公司披露的临2018-039号、临2021-003号）。日前，基金管理人再次向全体合伙人发出申请，将继续延长基金经营期，具体情况如下：

　　一、申请继续延长基金经营期原因

　　鉴于受疫情、自身财务实力等因素影响，基金待退出项目股权回购操作性低，暂无合适的退出时机，若强行清算将损害基金投资人利益。为确保项目的顺利退出,维护投资人利益，基金管理人联创东林向全体合伙人再次发出基金经营期限延长申请书，拟继续延长一年，即将基金经营期变更为2016年12月21日至2022年12月20日。

　　二、对上市公司的影响及授权事宜

　　（一）对公司影响

　　鉴于联创博瑞基金投资的相关项目当前均暂无退出可能，延长基金经营期符合基金合伙协议中相关延期规定，有利于基金继续推进已投项目管理与退出，保护公司及全体投资者利益。延长联创博瑞基金经营期对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。

　　（二）授权事宜

　　为保证联创博瑞基金后续事项的高效推进，董事会授权公司经营层全权办理与博瑞基金事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议和文件、基金清算等。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月6日