证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2022-001

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第34次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日以通讯方式召开第九届董事会第34次会议。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》。

　　因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　上述议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第34次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2022-002

　　中国有色金属建设股份有限公司关于

　　财务总监代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2022年1月6日收到公司董事会秘书徐振华先生的书面辞呈，因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，徐振华先生辞职后不在公司担任职务。

　　截至本公告日，徐振华先生不持有公司股票。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。公司董事会对徐振华先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责。

　　代理董事会秘书闫俊华女士联系方式如下：

　　电话：010-84427227

　　传真：010-84427222

　　电子信箱：yanjunhua@nfc-china.com

　　地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年1月7日