本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会无增加临时提案的情形；

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年1月6日（星期四）下午2:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN1101。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事李波

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

　　通过网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

　　通过网络投票的股东98人，代表股份42,244,041股，占上市公司总股份的12.5048％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意41,233,076股，占出席会议所有股东所持股份的97.6068％；反对949,265股，占出席会议所有股东所持股份的2.2471％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1461％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,233,076股，占出席会议中小股东所持股份的97.6068％；反对949,265股，占出席会议中小股东所持股份的2.2471％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1461％。

　　三、律师出具的法律意见

　　结论性意见：北京仁和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京仁知律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日