本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理李北先生提交的书面辞职报告，李北先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，李北先生辞职后工作另有安排。

　　按照《公司法》和《公司章程》的规定，李北先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，李北先生持有公司股票606,350股，其中包含公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票595,100股。李北先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

　　李北先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选、总经理聘任等工作。

　　李北先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对李北先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月6日

　　中粮生物科技股份有限公司

　　独立董事关于公司董事、总经理辞职的独立意见

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年1月5日收到公司董事、总经理李北先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就李北先生辞去公司董事、总经理职务事项进行了核查，核查情况如下：

　　经核查，李北先生因工作变动原因申请辞去公司董事及总经理职务，辞职原因与实际情况一致，不会影响公司正常运作。

　　独立董事：任发政、陈国强、李世辉

　　2022年1月6日