本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月6日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：廖家生董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东66人，代表股份5,093,753,196股，占上市公司总股份的84.1893％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,597,960,443股，占上市公司总股份的42.9390％。

　　通过网络投票的股东63人，代表股份2,495,792,753股，占上市公司总股份的41.2504％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、关于2022年度日常关联交易预计金额的议案

　　总表决情况：同意2,801,788,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.8417％；反对4,346,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1549％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　中小股东总表决情况：同意349,915,589股，占出席会议中小股东所持股份的98.7461％；反对4,346,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2266％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0273％。

　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　2、关于2022年度预计担保额度的议案

　　总表决情况：同意2,801,265,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.8230％；反对4,869,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1735％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　　中小股东总表决情况：同意349,392,989股，占出席会议中小股东所持股份的98.5986％；反对4,869,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3741％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0273％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　3、关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：同意5,089,535,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对4,120,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0809％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：同意350,141,289股，占出席会议中小股东所持股份的98.8098％；反对4,120,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1629％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0273％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　4、关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意4,724,448,952股，占出席会议所有股东所持股份的92.7499％；反对369,207,444股，占出席会议所有股东所持股份的7.2482％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：同意350,185,289股，占出席会议中小股东所持股份的98.8222％；反对4,076,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1505％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0273％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　5、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　总表决情况：同意5,088,939,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9055％；反对4,717,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0926％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

　　中小股东总表决情况：同意349,544,789股，占出席会议中小股东所持股份的98.6415％；反对4,717,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3312％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0273％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：刘娟、王腾

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月7日