证券代码：600101   证券简称：明星电力   公告编号：2022-002

　　四川明星电力股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年1月6日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事向伟先生因公未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00议案名称：《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

　　1.01非独立董事候选人白静蓉女士

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　股东大会选举白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（2022年1月6日至2022年7月8日）。

　　1.02非独立董事候选人石长清先生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　股东大会选举石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止（2022年1月6日至2022年7月8日）。

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：李爱淋、陈炳权

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2022-003

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月6日通过现场和网络同步表决的方式召开了2022年第一次临时股东大会，选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十九次会议在公司11楼2号会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长王更生先生主持，9名董事全部出席了会议（其中，董事向伟先生委托董事向道泉先生出席并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-004）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：600101   证券简称：明星电力  公告编号：2022-004

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年1月6日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会专门委员会调整情况

　　2021年12月9日，公司原董事赵雄翔先生、邓齐明先生因工作变动辞职。2022年1月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。同日，公司第十一届董事会第二十九次会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会专门委员会组成情况

　　调整后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会由王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、向伟先生5人组成，王更生先生为主任委员（召集人）。

　　审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、向伟先生3人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

　　提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生3人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会由吴越先生、王更生先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年1月6日