证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-003

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年1月5日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年1月6日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2022年1月24日召开股东大会审议第五届董事会第五次会议审议通过并提交股东大会审议的相关议案。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-005

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年1月5日以书面送达的方式发出通知，并于2022年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

　　《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：002560          证券简称：通达股份          公告编号：2022-004

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于2022年度为子公司提供担保额度预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司提供不超过30,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,公司预计2022年度将累计为控股子公司河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）提供不超过人民币30,000万元的担保，上述担保额度在授权期内可循环使用。通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其40%的股权，以下简称“浩达铝业”）为公司上述担保提供反担保。截至本公告日，公司为通达新材料提供担保余额为0。

　　1、担保对象：控股子公司河南通达新材料有限公司。

　　2、担保范围：子公司经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

　　3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　4、担保期限：自公司股东大会审议通过之日至2022年度股东大会决议之日止。

　　具体担保情况如下：

　　■

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司全称：河南通达新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91410381MA4515YE9M

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310国道与539交叉处东北角）

　　法定代表人：陈浩哲

　　注册资本：10,000万元人民币

　　设立时间：2018年03月26日

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　主要财务数据：

　　■

　　三、担保的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　本次审议通过后，公司对控股子公司提供担保的总额度为30,000万元。截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为零。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、董事会意见

　　本次担保额度预计事项是根据通达新材料日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使通达新材料持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。通达新材料经营情况稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司本次年度担保事项，是为满足控股子公司正常经营需要，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次合并报表范围内担保事项。

　　七、监事会意见

　　本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-007

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、2021年5月7日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币5.5亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元，使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。

　　近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　■

　　■

　　六、备查文件

　　相关业务凭证。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2022-006

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年1月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月24日14:00；

　　（2）网络投票时间：2022年1月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月19日

　　7、出席对象

　　（1）截至2022年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）及其他相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记（应在2022年1月21日17点前送达或传真至公司，或发送至公司邮箱），不接受电话登记。

　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

　　2、登记时间：2022年1月21日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

　　通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

　　邮政编码：471922

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　5、会议联系人：刘志坚   李高杰

　　6、联系电话：0379-65107666

　　联系传真：0379-67512888

　　邮箱：hntddlzqb@163.com

　　7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362560

　　2、投票简称：通达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：       委托人股东账户：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                         委托日期：   年   月   日

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　截至2022年    月    日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票            股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：                  身份证号码：

　　联系电话：

　　年    月    日