本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：

　　1）现场会议时间：2022年1月5日（星期三）下午14:30

　　2）网络投票时间：2022年1月5日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年1月5日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发大楼七楼会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

　　（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

　　（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　2．会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共计21名，代表有表决权股份538,280,627股，占公司股份总数的37.9970%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权股份数为490,358,661股，占公司有表决权股份总数的34.6142%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共14名，代表有表决权股份47,921,966股，占公司股份总数的3.3828%。

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共17名，代表有表决权股份

　　117,796,009股，占公司股份总数的8.3152%。

　　3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议及表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

　　1．《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下：

　　1.01选举严新荣先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数537,515,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8578 %；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数117,030,410股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3501%。

　　表决结果：严新荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.02选举王吉如先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：同意股份数537,515,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8578 %；

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数117,030,411股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3501 %。

　　表决结果：王吉如先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2．《关于补选第五届监事会股东监事的议案》

　　表决情况：同意537,887,323股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9269%；反对393,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0730%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（只精确到小数点后四位）

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意117,402,705股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.6661%；反对393,204股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3338%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（只精确到小数点后四位）

　　表决结果：焦诗元先生当选为公司第五届监事会股东监事。

　　3．《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意484,020,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的   99.9188%；反对393,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0812 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %（只精确到小数点后四位）。关联股东中铝国际已回避表决，其所代表的有表决权股份53,866,933股未计入该议案的有效表决总数。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意63,535,772股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3848 %；反对393,204股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6151%；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0002 %。关联股东中铝国际已回避表决，其所代表的有表决权股份53,866,933股未计入该议案的中小投资者有效表决总数。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所律师文立冰先生、彭龙先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日