本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2021年度公司及子公司向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过267,500万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过134,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,500万元。详情可参见2021年3月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。上述事项已于2021年3月26日经公司2021年第一次临时股东大会审议并通过。

　　公司于 2022年1月4日与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号：20224007666628L1B1)，公司为控股子公司贵州光正医药物流有限公司（以下简称“光正医药物流”）向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币1,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：贵州光正医药物流有限公司

　　住所：贵州省贵阳市乌当区航天大道北段23号科开1号苑10层(经营场所:贵州省贵阳市乌当区东风镇界牌林场乌当村)

　　法定代表人：范晓冰

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：壹仟万圆整

　　成立日期：2015年06月26日

　　营业期限：长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药批发；药品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；化妆品批发；日用品批发；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品经营；餐饮服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　经核查，光正医药物流不属于失信被执行人。

　　三、关联关系说明

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　　四、主要财务数据

　　单位：人民币万元

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　　注:2020年度/2020年12月31日数据已经审计、2021年1-9月/2021年9月30日数据未经审计，上述数据为光正医药物流的单体口径。

　　五、担保主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州光正医药物流有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

　　担保金额：人民币1,000万元

　　六、董事会意见

　　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　公司审议通过的对外担保总额度为267,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.39%；本次担保后，公司对外担保总余额为126,947.200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.81%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

　　八、备查文件目录

　　《保证合同》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月六日