中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第三十四次会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》

　　同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名陈建光先生为公司执行董事候选人、提名郎加先生为公司非执行董事候选人、提名刘力先生为公司独立非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。

　　独立董事对提名独立非执行董事候选人事项发表了独立意见：刘力先生具备担任上市公司独立董事的条件和资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；本次独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　陈建光先生、郎加先生及刘力先生的简历详见附件。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本公司现任独立董事余海龙先生自2014年11月13日起担任独立董事职务，至2020年11月12日任期届满且连任时间达到六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。由于余海龙先生的期满离任导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会审批通过选举刘力先生为新任独立董事前，余海龙先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　附件：

　　陈建光先生简历

　　陈建光，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中冶集团董事长、党委书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）海外部经理、办公室主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003年1月至2006年2月任中建二局总会计师、副局长、党委常委，2006年2月至2007年12月任中建二局董事、总经理、党委副书记，2007年12月至2019年12月任中建二局董事长、党委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董事长，2019年12月至2021年10月任中国建筑集团有限公司投资部总经理，2021年10月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，2021年12月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英语专业（大学本科）、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生），是高级经济师。

　　郎加先生简历

　　郎加，男，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。郎先生自1992年8月至1996年2月历任辽宁省政府办公厅正处级干部，最高人民检察院检察员、办公厅秘书处处长；自1996年8月至2001年6月任国家行政学院纪检监察室副主任；自2001年6月至2006年6月任国家行政学院纪检监察室主任（正司长）兼机关党委副书记；自2006年6月至2014年12月任中国电子信息产业集团党组成员、纪检组长，兼任总法律顾问；自2008年3月至2014年兼任中国电子信息产业集团董事；自2015年4月至2021年7月任中国五矿集团有限公司外部董事。郎先生于1982年 7月毕业于辽宁师范学院中文系。2003年参加中央党校一年制中青班学习。

　　刘力先生简历

　　刘力，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京大学金融与证券研究中心副主任、博士生导师，兼任中国国际金融股份有限公司独立董事，中国石油集团资本股份有限公司独立董事。刘先生自1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院，自1986年1月起任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系。刘先生曾任交通银行股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中原特钢股份有限公司等上市公司独立非执行董事。刘先生曾于2006年12月至2008年9月任中冶集团外部董事，于2008年11月至2014年11月担任本公司独立非执行董事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位，于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位，是教授。