证券代码：600742   证券简称：一汽富维    公告编号：2022-001

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司关于非公开发行A股股票方案获吉林省国资委批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽富维”）于2021年12月1日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，详见公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司于近日收到间接控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司转发的吉林省国有资产监督管理委员会（以下简称“吉林省国资委”）《关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》（吉国资发产权[2022]3号），吉林省国资委已原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。

　　公司本次非公开发行A股股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-002

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年1月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　详情见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2022-003。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：600742    证券简称：一汽富维   公告编号：2022-003

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　I. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月21日14点30分

　　召开地点：长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月21日

　　至2022年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于公司十届七次董事会、十届八次董事会审议通过，相关公告于2021年12月02日、2021年12月18日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：　　　

　　(2)关于公司非公开发行A股股票方案的议案；

　　(3)关于公司非公开发行A股股票预案的议案；

　　(4)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

　　(6)关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案；

　　(7)关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；

　　(11)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；

　　(14)关于新增公司2021年日常关联交易预计的议案；

　　(15)关于预计公司2022年日常关联交易的议案。

　　应回避表决的关联股东名称：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司、中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。

　　其中：(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(11)项议案，需要回避表决股东：吉林省亚东国有资本投资有限公司、吉林省国有资产经营管理有限责任公司；

　　(14)、(15)项议案，需要回避表决股东：中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　参加本次股东大会的股东，请于2022年1月20日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用信函或电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达发送电子邮件至tengyf@faway.com，联系电话：0431-85775755。

　　六、其他事项

　　无

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。