证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－001

　　中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092）。由于工作人员失误，上述公告中的“三、提案编码”披露有误。现更正如下：

　　更正前：

　　表一：

　　■

　　更正后：

　　表一：

　　■

　　除上述更正内容外，其他内容不变。

　　公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作。

　　更正后的《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》将于2022年1月5日刊登于巨潮资讯网，2022年1月6日刊登于《中国证券报》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2021－092

　　中材科技股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第三十次临时会议于2021年12月22日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年1月7日下午14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年1月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月7日9:15至2022年1月7日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年1月4日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《选举公司第七届董事会非独立董事》（累计投票制）；

　　1.1选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.2选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.3选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.4选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.5选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.6选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2、《选举公司第七届董事会独立董事》（累计投票制）

　　2.1选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.2选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事

　　2.3选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事

　　3、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）

　　3.1选举苏逵先生为公司第七届监事会监事

　　3.2选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事

　　3.3选举储著新先生为公司第七届监事会监事

　　4、《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第三十次临时会议及第六届监事会第十二次临时会议通过。其中，第1-3项议案均采取累积投票方式表决选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第4项议案详见《中材科技股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-065）。

　　特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年1月5日、2022年1月6日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月6日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届董事会第三十次临时会议决议；

　　3、第六届监事会第十二次临时会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　如议案1选举公司第七届董事会非独立董事提案组下（采用等额选举，应选人数为6人）股东拥有的选举票数如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月7日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月7日召开的中材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。