证券代码：002350     证券简称：北京科锐           公告编号：2022-001

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币11.74元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于2021年12月3日披露了《回购报告书》。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2021年12月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（编号：2021-095）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

　　一、回购股份的具体情况

　　截止2021年12月31日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,381,200股，约占公司总股本542,369,011股的0.4390%，最高成交价为8.46元/股，最低成交价为8.30元/股，成交总额19,996,370.00元（不含交易费用），符合既定方案。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份事实发生之日（2021年12月24日）前五个交易日（2021年12月17日至2021年12月23日）公司股票累计成交量为205,696,843股。公司每五个交易日回购股份数量均未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即51,424,210股。

　　公司未在下列期间回购股份：上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐         公告编号：2022-002

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年1月5日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年12月31日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》

　　《关于处置公司部分闲置房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　因开展业务需要，同意公司向中信银行金运大厦支行申请2,000万元的综合授信额度，期限自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起1年。根据《公司章程》的规定，本次2,000万元的综合授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　同时，董事会同意授权董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　三、审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》

　　《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　四、审议通过《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的议案》

　　《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐         公告编号：2022-003

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于处置公司部分闲置房产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”或“北京科锐”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》，同意公司出售位于北京市海淀区上地四街1号3层的房产，盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化。现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　1、公司位于北京市海淀区上地四街1号3层的房产目前已处于闲置状态，为盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化，公司拟出售北京市海淀区上地四街1号3层的房产给北京微科能创科技有限公司，转让价格1100万元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次房产交易办理过户手续前，尚需取得中关村管委会产业空间管理处审核意见书。

　　3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：北京微科能创科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108768483994B

　　注册资本：1260万元人民币

　　法定代表人：陈建新

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：北京市海淀区上地东路25号4层9单元

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；生产混合集成电路；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：陈建新持有北京微科能创科技有限公司53.50%股权，为其控股股东、实际控制人。

　　北京微科能创科技有限公司与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，北京微科能创科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、北京微科能创科技有限公司最近一年又一期未经审计财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、标的资产基本情况

　　1、标的资产概况

　　房产地址：北京市海淀区上地四街1号3层

　　房产所有权人：北京科锐配电自动化股份有限公司

　　建筑面积：841.53平方米

　　房屋所有权证证号：京房权证市海股字第1240028号

　　房屋用途：工业

　　截至2021年11月30日，上述标的资产原值合计为314.39万元，已提折旧合计为298.67万元，账面净值为15.72万元。

　　2、标的资产权属情况

　　截至目前，上述标的资产不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，且不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、本次处置房产方案及定价依据

　　公司将通过房产中介机构出售上述房产，综合考虑标的房产周边二手房市场行情，与交易对方北京微科能创科技有限公司协商确定上述房产最终成交价格为1100万元。

　　因本次房产转让尚需取得中关村管委会产业空间管理处审核意见书，如中关村管委会产业空间管理处核查受让方北京微科能创科技有限公司相关资质文件后，认为其不符合条件，公司将委托房产中介机构继续寻找其他合格受让方，转让价格将参考周边二手房市场行情与新的受让方协商确定。

　　公司董事会授权公司管理层办理本次房产交易事项相关的具体事宜，包括但不限于交易谈判、办理审批手续、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

　　后续公司将根据本次处置房产事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司本次出售房产有利于盘活公司现有资产，提高资产运营效率，本次交易所得款项将主要用于补充公司日常营运资金需求，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。根据公司与交易对方北京微科能创科技有限公司协商确定的成交价格，经公司财务测算，本次房产出售完成后，预计产生收益约883.41万元（暂不考虑所得税影响），最终对母公司和公司合并层面的影响以公司最终签署的房屋买卖合同确定的成交价格以及公司经审计的年度财务报告为准。

　　结合北京微科能创科技有限公司最近一年又一期主要财务数据其资信情况，公司认为其具有良好的支付能力，其支付本次交易对价存在的潜在信用风险及履约风险较低。

　　七、风险提示

　　1、公司本次处置房产办理过户手续前，还需取得中关村管委会产业空间管理处审核意见书，公司目前尚未取得相关批文，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次交易影响公司利润的具体金额是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：002350      证券简称：北京科锐         公告编号：2022-004

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”或“北京科锐”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金100万元设立全资二级子公司襄阳科锐新能源有限公司（以下简称“襄阳科锐”，暂定名），襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、为把握当前能源行业市场发展变化的契机，公司围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。公司全资子公司新能源科技拟以自有资金100万元设立全资二级子公司襄阳科锐新能源有限公司，襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。

　　2、本次对外投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113

　　法定代表人：朱明

　　注册资本：10000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2021年08月26日

　　经营期限：自2021年08月26日至长期

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　新能源科技不属于失信被执行人，公司持有新能源科技100%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本信息

　　拟定公司名称：襄阳科锐新能源有限公司

　　公司类型：有限公司

　　拟注册资本：100万元人民币

　　拟注册地址：湖北省襄阳市

　　拟经营范围：光伏电站投资与建设、光伏电站运营业务，光伏电站运维服务，太阳能发电技术服务；太阳能发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

　　以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

　　2、标的公司股权结构

　　■

　　3、标的公司拟开展项目情况

　　襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。该光伏电站预估装机容量为1.2MWp，拟采用540Wp单晶硅光伏组件。屋顶太阳能组件所发直流电经逆变器等设备逆变成工频交流电后并升压10kV接入变电所10kV供电系统，实现并网，为全厂提供电源，实现光伏发电“自发自用、余电上网”模式，设计运行寿命为25年。该项目的盈利模式为开发-建设-转让，阶段性持有并择时退出，退出机制为股权转让。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　在国家“双碳战略”（2030年碳达峰、2060年碳中和）引领下，我国能源行业发展迎来了继特高压电网建设之后的又一次转变，以风电、光伏、充电、储能及氢能等为主的新能源市场呈现出爆发式增长态势并进入全面持续快速发展轨道，公司作为我国传统中低压配电设备制造领域的中坚企业，在保证传统制造板块业务做稳做实、稳定基本面的同时，必须把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路，走上新赛道，谋求大发展。

　　本次投资是公司为把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。标的公司为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。

　　标的公司成立后，其拟投资建设的分布式光伏电站项目还需要向所在地发改委进行备案。如分布式光伏电站项目不能通过所在地发改委备案，或后续因原材料价格波动、企业用电负荷波动、用电企业经营稳定性等原因导致分布式光伏电站项目建设及运营未达预期，标的公司的相关业务将可能存在不能按计划开展，本次投资可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将采取加强对用电企业资信评估，细化企业用电负荷评估及项目预算等措施，强化风险管理，积极防范及应对风险。本次投资不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：002350     证券简称：北京科锐         公告编号：2022-005

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”或“北京科锐”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金100万元设立全资二级子公司淮安科锐新能源有限公司（以下简称“淮安科锐”，暂定名），淮安科锐为项目公司，其成立后将在淮安慧铭光学材料有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、为把握当前能源行业市场发展变化的契机，公司围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）拟以自有资金100万元设立全资二级子公司淮安科锐新能源有限公司（以下简称“淮安科锐”，暂定名），淮安科锐为项目公司，其成立后将在淮安慧铭光学材料有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。

　　2、本次对外投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：北京科锐新能源科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA04EG6T64

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113

　　法定代表人：朱明

　　注册资本：10000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2021年08月26日

　　经营期限：自2021年08月26日至长期

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售自行开发的产品、汽车、机动车充电、机械设备；检测服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修机械设备；出租办公用房；合同能源管理；制造输配电及控制设备；货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　新能源科技不属于失信被执行人，公司持有新能源科技100%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本信息

　　拟定公司名称：淮安科锐新能源有限公司

　　公司类型：有限公司

　　拟注册资本：100万元人民币

　　拟注册地址：江苏省淮安市

　　拟经营范围：光伏电站投资与建设、光伏电站运营业务，光伏电站运维服务，太阳能发电技术服务；太阳能发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

　　以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

　　2、标的公司股权结构

　　■

　　3、标的公司拟开展项目情况

　　淮安科锐为项目公司，其成立后将在淮安慧铭光学材料有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。本光伏电站预估装机容量为3MWp，拟采用540Wp单晶硅光伏组件。屋顶太阳能组件所发直流电经逆变器等设备逆变成工频交流电后并升压10kV接入变电所10kV供电系统，实现并网，为全厂提供电源，实现光伏发电“自发自用、余电上网”模式，设计运行寿命为25年。该项目的盈利模式为开发-建设-转让，阶段性持有并择时退出，退出机制为股权转让。

　　四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　在国家“双碳战略”（2030年碳达峰、2060年碳中和）引领下，我国能源行业发展迎来了继特高压电网建设之后的又一次转变，以风电、光伏、充电、储能及氢能等为主的新能源市场呈现出爆发式增长态势并进入全面持续快速发展轨道，公司作为我国传统中低压配电设备制造领域的中坚企业，在保证传统制造板块业务做稳做实、稳定基本面的同时，必须把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路，走上新赛道，谋求大发展。

　　本次投资是公司为把握当前能源行业市场发展变化的契机，围绕国家“双碳战略”，积极延伸现有业务领域，加大新能源业务拓展，探索新思路。标的公司为项目公司，其成立后将在淮安慧铭光学材料有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。

　　标的公司成立后，其拟投资建设的分布式光伏电站项目还需要向所在地发改委进行备案。如分布式光伏电站项目不能通过所在地发改委备案，或后续因原材料价格波动、企业用电负荷波动、用电企业经营稳定性等原因导致分布式光伏电站项目建设及运营未达预期，标的公司的相关业务将可能存在不能按计划开展，本次投资可能存在投资不能达到预期或亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将采取加强对用电企业资信评估，细化企业用电负荷评估及项目预算等措施，强化风险管理，积极防范及应对风险。本次投资不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日