本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2022年1月5日14：30

　　2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢25楼财信地产发展集团股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：经半数以上董事共同推举，由董事罗宇星先生主持会议

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份679,465,108股，占上市公司总股份的61.7436％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份679,427,508股，占上市公司总股份的61.7402％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份37,600股，占上市公司总股份的0.0034％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,244,901股，占上市公司总股份的0.1131％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,207,301股，占上市公司总股份的0.1097％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份37,600股，占上市公司总股份的0.0034％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

　　议案1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意679,428,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,208,501股，占出席会议中小股东所持股份的97.0761％；反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.9239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：刘颖甜、吴瑶

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　关于2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2022年1月6日