本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场召开时间：2022年1月5日下午14:50。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

　　6.主持人：董事长张云峰先生。

　　7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会的股东和股东代表共有10人，代表股份72,360,816股，占公司总股本的32.5733%。

　　其中:出席现场会议的股东及股东代表人共5人，代表股份71,720,116股，占公司总股本的32.2849％;通过网络投票的股东共5人，代表股份640,700股，占公司总股本的0.2884％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共8人，代表股份2,286,600股，占公司总股本的1.0293％。

　　其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）3名，代表公司股份1,645,900股，占公司总股本的0.7409％;通过网络投票的股东共5人，代表股份640,700股，占公司总股本的0.2884％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　审议续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位的议案。

　　1.表决情况：

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　　2.表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：泰达律师事务所

　　(二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴

　　(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2022年1月6日