证券代码：603813         证券简称：原尚股份        公告编号：2022-001

　　广东原尚物流股份有限公司第四届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事均出席本次会议

　　●本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于2021年12月22日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于2022年1月4日下午15：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于解除〈租赁合同〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　(二) 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：采购部、信息管理部、公共关系部、人事行政部、证券部、财务部、航空事业本部、供应链事业本部、汽车事业本部、审计部。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份         公告编号：2022-002

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于解除《租赁合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　2021年6月18日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“甲方”）与百世物流（广州）有限公司（以下简称“百世物流”或“乙方”）签署《租赁合同》，约定百世物流租赁原尚股份位于广州市增城区香山大道33号的2号厂房，计租面积为6935㎡，合同期限为2021年07月1日起至2026年6月30日止，合同到期如双方无异议，合同自动顺延5年。该合同十年租金总金额约为3,451.22万元（不含税）。

　　2021年8月24日，原尚股份拟与百世物流签订《租赁合同》，百世物流租赁原尚股份位于广州市增城区香山大道33号的1号厂房及办公楼二楼，计租面积分别为6391㎡、540㎡，合同期限分别为2021年08月16日起至2026年8月15日、2021年8月17日起至2026年8月16日止，合同到期如双方无异议，合同自动顺延5年。厂房及办公楼合同十年租金总金额约为3,517.12万元（不含税）。因公司与百世物流连续十二个月内签订的租赁合同累计总金额为6,968.34万元（不含税），占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，达到公司董事会审议标准。2021年08月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订〈租赁合同〉的议案》。以上具体内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于签订〈租赁合同〉的公告》（公告编号：2021-063）。

　　现经公司与百世物流（广州）有限公司友好协商一致，决定提前解除双方于2021年6月18日签订的《租赁合同》。2022年1月4日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于解除〈租赁合同〉的议案》，同意解除提前解除双方于2021年6月18日签订的《租赁合同》。

　　公司与百世物流不存在关联关系，不构成关联交易。上述交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：百世物流（广州）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：广州市黄埔区联达路14号3栋101房

　　法定代表人：邓谷英

　　注册资本：1000万元（人民币）

　　成立日期：2017年04月28日

　　营业期限：2017年04月28日至长期

　　经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　三、公司与百世物流正在履行的其他合同

　　（1）2021年08月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订〈租赁合同〉的议案》，广东原尚物流股份有限公司与百世物流（广州）有限公司签订《租赁合同》，百世物流租赁原尚股份位于广州市增城区香山大道33号的1号厂房及办公楼二楼，计租面积分别为6391㎡、540㎡，合同期限分别为2021年08月16日起至2026年8月15日、2021年8月17日起至2026年8月16日止，合同到期如双方无异议，合同自动顺延5年。厂房及办公楼合同十年租金总金额约为3,517.12万元（不含税）。

　　（2）2021年8月26日，广东原尚物流股份有限公司与百世物流（广州）有限公司签订《仓储服务合同》，原尚股份租赁百世物流位于广州市黄埔区联达路14号大院仓库，计租面积为9237㎡，租赁期限为2021年8月16日至2022年9月19日，租金合计约465.40万元。

　　（3）2021年12月1日，广东原尚物流股份有限公司与百世物流（广州）有限公司签订《仓储服务合同》，原尚股份租赁百世物流位于广州市黄埔区联达路14号大院仓库，计租面积为1080㎡，租赁期限为2021年12月01日至2022年9月19日，租金合计约36.32万元。

　　除此之外，百世物流与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　四、对上市公司的影响

　　本次提前解除租赁合同是基于双方友好协商的基础上进行的，公司将严格按照合同约定处理该事项，并及时关注和跟进百世物流的履约情况。

　　同时，公司已与东风马勒热系统有限公司签订《租赁合同》，东风马勒热系统有限公司将承租公司原租赁给百世物流的6935㎡的厂房，租赁期限为自2022年1月15日起至2029年1月14日止。

　　公司本次与百世物流提前解除《租赁合同》不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他风险提示

　　公司与东风马勒热系统有限公司签订的《租赁合同》租赁时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，但在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2022年1月4日