证券代码：600802        证券简称：福建水泥        公告编号：临2022-001

　　福建水泥股份有限公司关于董事会秘书辞职及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月4日收到公司董事会秘书蔡宣能先生的辞职报告，蔡宣能先生因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，指定公司总法律顾问林金水先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　蔡宣能先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对蔡宣能先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年1月5日