证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2022-001

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2021年12月23日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十届董事会第二十四次会议通知，因部分事项需要沟通，经全体董事一致认可，本次会议延期至2021年12月31日下午2:30在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中党建条款相关内容进行修改。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）、《公司章程（2021年12月）》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于三级全资子公司香港莱茵达投资有限公司100%股权转让方案的议案》

　　为剥离低效资产，及时收回投资，同意公司下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司通过公开挂牌方式转让持有的香港莱茵达投资有限公司100%股权。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司公开挂牌转让所持香港莱茵达投资有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-002）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司发展的需要，优化公司管理，同意对公司组织架构进行调整。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年1月21日（星期五）14:30在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座1903会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：000558          证券简称：莱茵体育          公告编号：2022-002

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司公开挂牌转让所持香港莱茵达投资有限公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露。

　　一、概述

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵体育”）于2021年12月31日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于三级全资子公司香港莱茵达投资有限公司100%股权转让方案的议案》。为剥离低效资产，及时收回投资，公司下属全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司（以下简称“浙江莱茵达”）拟通过公开挂牌方式转让持有的香港莱茵达投资有限公司（以下简称“香港莱茵达”）100%股权。

　　公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年10月31日为审计基准日，对香港莱茵达进行了审计，依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环川审字（2021）0095号审计报告，截至2021年10月31日，香港莱茵达经审计的资产总额为人民币5129.47万元，负债总额为人民币2600.68万元，所有者权益为人民币2528.79万元。

　　公司聘请了四川金利房地产土地资产评估有限公司以2021年10月31日为评估基准日，对香港莱茵达股东全部权益价值进行了评估，并出具了川金资评（2021）字第005号资产评估报告。根据资产评估报告，经采用资产基础法评估，截至评估基准日2021年10月31日，香港莱茵达所有者权益评估价值为人民币2,598.35万元，较股东全部权益账面价值增值人民币69.56万元，增值率2.75%。

　　二、交易标的基本情况

　　1.公司名称：香港莱茵达投资有限公司

　　2.成立日期：2014年1月10日

　　3.住所：ROOM D 10/F TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL

　　4.注册资本：港币3,840万元

　　5.经营范围：进出口贸易和投资咨询

　　6.股权结构：

　　■

　　7.主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据四川金利房地产土地资产评估有限公司出具的川金资评（2021）字第005号资产评估报告，经采用资产基础法评估，截至评估基准日2021年10月31日，香港莱茵达所有者权益评估价值为人民币2,598.35万元，较股东全部权益账面价值增值人民币69.56万元，增值率2.75%。

　　特别事项说明：纳入本次评估范围的交易性金融资产涉及的亚洲职业篮球管理发展有限公司，委托人和被评估单位未能提供所涉交易性金融资产相关财务资料，向评估机构提供了香港莱茵达和程万琦签订的《亚洲职业篮球管理发展有限公司之股权转让协议》及2017年1月签订的《股权转让协议之补充协议》。本次评估目的是拟转让股权所涉及香港莱茵达的股东全部权益，主要依据《企业会计准则》，根据《企业会计准则第8号-资产减值》第八条的规定，公允价值计量方式第一层级为：根据公平交易中销售协议价格为公允价值。评估工作人员按上述股权转让协议中约定的还款计划及计算方法对该项金融资产进行估值。

　　8.其他说明

　　截至目前，浙江莱茵达持有的香港莱茵达100%股权不存在限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、交易对方的基本情况

　　本次交易将采取公开挂牌方式转让，目前尚不能确定交易对方。公司将根据交易进展及时披露交易对方的基本情况。

　　公司股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）已向浙江莱茵达出具《承诺函》，不可撤销的向浙江莱茵达做出承诺，在浙江莱茵达通过西南联合产权交易所公开挂牌转让香港莱茵达100%股权时报名登记成为意向受让方并参与摘牌。本次交易尚需履行西南联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方存在不确定性。若莱茵达控股最终摘牌，公司将按照《股票上市规则》及《上市公司信息披露公告格式第2号——上市公司关联交易公告格式》的要求及时履行信息披露义务。

　　四、本次股权转让的主要内容

　　1.股权转让方式

　　根据国有资产管理相关规定，公司全资子公司浙江莱茵达将通过西南联合产权交易所公开挂牌转让其所持有的香港莱茵达100%股权。

　　2.交易价格

　　本次转让的香港莱茵达100%股权的挂牌底价以经备案的评估结果为基础确定，根据四川金利房地产土地资产评估有限公司出具的评估结果，本次香港莱茵达100%股权转让的挂牌底价为人民币2,600万元，最终转让价格以公开挂牌成交价格为准。

　　3.股权转让款的支付

　　意向受让方应交纳竞买保证金，竞买保证金首先冲抵受让方应向西南联合产权交易所支付的服务费用；冲抵后的余额转为部分交易价款，交易价款不足部分由受让方在交易合同生效之日起5个工作日内一次性支付。

　　4.债权债务处理

　　受让方成功受让香港莱茵达股权后，需代香港莱茵达向浙江莱茵达清偿其部分减资款人民币556.53万元，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内一次性支付至浙江莱茵达账户。

　　受让方受让香港莱茵达股权并代为清偿前款债务后，香港莱茵达剩余债权债务中：香港莱茵达子公司香港莱鸿翔体育投资有限公司（以下简称“香港莱鸿”）应收莱茵体育的款项欧元2,750,796.27元（按审计基准日汇率折合人民币20,532,768.60元），待莱茵体育履行完毕相关程序后由莱茵体育支付至香港莱鸿；再由香港莱鸿在收到该笔款项后3个工作日内向香港莱茵达支付欧元2,738,561.80元（按审计基准日汇率折合人民币20,441,446.84元）；香港莱茵达在收到该笔款项后3个工作日内，应向浙江莱茵达支付结清剩余减资款（即港币29,000,000.00元扣除受让方已代为清偿的减资款项人民币5,565,336.56元后的剩余款）、向莱茵体育支付结清港币17,694.77元（按审计基准日汇率折合人民币14,538.73元）、向DealGlobe Limited支付结清港币2,566,141.09元（按审计基准日汇率折合人民币2,108,444.17元）。香港莱鸿应收香港鸿翔企业管理公司的欧元317,598.81元（按审计基准日汇率折合人民币2,370,652.79元）的款项，由甲方负责协调收回。（前述审计基准日为2021年10月31日，具体以结算时实际汇率折算的人民币金额为准）

　　5.其他安排

　　本次转让股权不涉及人员安置等安排，交易所得款项将主要用于补充流动资金，聚焦主业发展。本次交易涉及的相关税费、交易费用，由交易双方按照法律法规和产权交易机构的规定各自承担。

　　五、出售股权的目的和对公司的影响

　　通过此次股权转让，将加速优化公司资产结构，集中优势资源加快发展，有利于公司的长远发展。如按照设定的挂牌条件成功转让，与受让方完成全部交易，收回全部款项，为公司下一步发展提供资金储备，并将对公司现金流产生积极影响。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

　　六、风险提示

　　本次股权转让将通过西南联合产权交易所公开挂牌交易方式进行。鉴于本次股权挂牌转让能否成交及成交时间、成交价格、交易对手方尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据股权转让进展情况及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）香港莱茵达审计报告（众环川审字〔2021〕0095号）；

　　（三）香港莱茵达资产评估报告（川金资评[2021]字第005号）。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2022-003

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司组织架构调整情况

　　2021年12月31日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，加强党建工作管理，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，将对公司的组织架构进行调整。

　　调整后的组织架构如下：

　　■

　　二、备查文件

　　1．公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2022-004

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据公司党建管理工作的需要，拟对《公司章程》进行修改，修改后的《公司章程》尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　现将相关修改内容公告如下：

　　■

　　注：本次制度修订引起部分条款顺序变化而内容未作修改的，不在对比表中列示。

　　除上述内容修改外，《公司章程》的其它内容不变，修改后的《公司章程》内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2021年12月）》。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2022-005

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）14：30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2022年1月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年1月21日9:15至2022年1月21日15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月17日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其委托代理人；

　　于公司股权登记日2022年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案2属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月29日、2022年1月5日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东：由法定代表人出席的，须持法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

　　3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。

　　4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

　　5、登记时间：2022年1月19日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　6、登记地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：邹玮、宋玲珑

　　联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033

　　联系地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司

　　邮政编码：610041

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年一月四日

　　附件一：

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日9:15-2022年1月21日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：             委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：  年 月 日

　　附件三：

　　出席股东大会的确认回执

　　莱茵达体育发展股份有限公司：

　　截止2022年   月    日，我单位/个人持有莱茵达体育发展股份有限公司

　　股股份。兹确认，我单位/本人愿意（或有委托代理人代为）出席公司2022年第一次临时股东大会。

　　股东名称：

　　股东帐户卡号码：

　　统一信用代码/身份证号码：

　　股东签名（盖章）：

　　年   月   日

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。