本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、可转债转股情况：截至2021年12月31日，累计已有15,100元新乳转债已转换成公司A股普通股，累计转股股数为811股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。

　　2、未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为717,984,900元，占可转债发行总量的100.00%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,800.00万元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文同意，公司71,800.00万元可转换公司债券于2021年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

　　根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.69元/股。2021年5月12日，因公司实施2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”的转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。2021年6月23日，因公司实施2020年度权益分派方案，“新乳转债”的转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。

　　二、新乳转债转股及股份变动情况

　　2021年第四季度，“新乳转债”因转股减少金额为6,800元，减少数量为68张，转股数量为366股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2021年12月31日，剩余可转债金额为71,798.49万元，剩余可转债数量717.9849万张。

　　2021年第四季度股份变动情况为：

　　单位：股

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　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日新乳业股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日新乳转债股本结构表。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日