证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒                公告编号：2022-001

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2021年12月31日以邮件形式发出，会议于2022年1月4日9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司以自有资金在攀枝花市投资设立全资子公司“攀枝花川发龙蟒新材料有限公司”（已预核名），注册资金4.5亿元，用于在攀枝花钒钛高新技术产业开发区投资建设20万吨/年新材料项目。公司以现金方式出资，根据项目资金需求分期实缴到位。子公司登记信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　为满足公司业务发展需要，同意公司2022年度预计日常关联交易总金额为人民币39,581.00万元。

　　独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》及相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事毛飞先生进行了回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的议案》

　　同意公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）拟向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行（以下简称“农行绵竹支行”）申请授信额度8.9亿元，其中前述授信额度中1.84亿元使用龙蟒大地及子公司四川龙蟒磷化工有限公司部分不动产进行抵押，1.03亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化工有限公司采矿权进行抵押。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司龙蟒大地农业有限公司提供不超7.5亿元的连带担保责任，担保期限为3年。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒               公告编号：2022-002

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2021年12月31日以邮件形式发出，会议于2022年1月4日10:30以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席曾远辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　同意公司2022年度预计日常关联交易总金额为人民币39,581.00万元。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　监事曹艳慧女士在公司的控股股东四川发展矿业集团有限公司的控股股东四川发展（控股）有限责任公司任职，对本议案进行了回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的议案》

　　同意公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行（以下简称“农行绵竹支行”）申请授信额度8.9亿元，其中前述授信额度中1.84亿元使用龙蟒大地及子公司四川龙蟒磷化工有限公司部分不动产进行抵押，1.03亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化工有限公司采矿权进行抵押。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司龙蟒大地提供不超过7.5亿元的连带担保责任，担保期限为3年。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2022-003

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于在攀枝花市投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司“攀枝花川发龙蟒新材料有限公司”（已预核名）（以下简称“攀枝花川发龙蟒”）。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　公司于2021年12月10日披露了《关于与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资框架协议〉暨投资建设20万吨/年新材料项目的公告》，拟在攀枝花钒钛高新技术产业开发区投资建设20万吨/年新材料项目。为推动前述新材料项目落地实施，公司拟投资成立全资子公司攀枝花川发龙蟒，注册资本4.5亿元人民币。

　　本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　1、 公司名称：攀枝花川发龙蟒新材料有限公司（已预核名）

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 注册地：四川省攀枝花市钒钛高新区

　　4、 法定代表人：姚恒平

　　5、 注册资本：4.5亿元人民币

　　6、 经营范围：磷酸铁及磷酸铁锂生产及销售、肥料的生产及销售、硫酸生产及销售。

　　7、 股权结构：公司持有攀枝花川发龙蟒100%股权。

　　以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

　　8、 出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　公司本次投资设立全资子公司，积极推动公司在攀枝花钒钛高新技术产业开发区20万吨/年新材料项目的落地实施，符合国家产业政策方向，符合国家构建绿色低碳循环经济体系的要求。磷酸铁及磷酸铁锂属于公司现有磷化工产品的下游产品，公司建设20万吨/年新材料项目是原有产业向下游的延伸，可充分利用公司现有磷资源、提升产品附加值，符合公司“稀缺资源+技术创新”多资源循环经济发展方向，有利于完善公司产业链，有利于进一步优化产品结构，提升公司的整体竞争能力。

　　本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、投资的风险分析

　　本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2022-004

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易概述

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“川发龙蟒”）于2022年1月4日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，对公司及子公司2022年拟与关联方四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）、四川龙蟒福生科技有限责任公司（以下简称“龙蟒福生”）、四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）、四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）、成都国泰弘盛商业管理有限公司（以下简称“国泰弘盛”）5家公司发生的日常关联交易金额进行了预计。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事毛飞先生进行了回避表决。

　　经初步测算，公司2022年度预计日常关联交易总金额为人民币39,581.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度已超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在本次股东大会上对本议案进行回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　(二) 预计2022年关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1、鉴于公司2021年12月的交易数据尚未结算完毕，表格中上年发生额为截至2021年11月30日的发生额。

　　2、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

　　（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、鉴于2021年9月公司总裁朱全芳先生从龙佰集团股份有限公司离职已满12个月，龙佰集团股份有限公司及子公司不再为公司关联法人，故表格中龙佰四川钛业有限公司、襄阳龙蟒钛业有限公司与公司上年实际发生额为2021年4月至9月数据。

　　2、鉴于公司2021年12月的交易数据尚未结算完毕，天瑞矿业、德阳龙蟒磷制品有限公司、龙蟒福生与公司上年实际发生额为截至2021年11月30日的数据。

　　3、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　(一) 四川发展天瑞矿业有限公司

　　1、 注册资本：人民币115,000万元

　　2、 法定代表人：段峰

　　3、 成立时间：2008年10月27日

　　4、 注册地点：马边彝族自治县高卓营乡西泥沟村一组

　　5、 企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　6、 统一社会信用代码：91511133680432447R

　　7、 经营范围：磷矿开采、选矿、销售、贸易；伴随磷矿开采的附属物的开采、销售；矿业投资；建筑材料的开采、销售；机械租赁；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、 股权结构：四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）持有天瑞矿业80%股权。

　　9、 财务状况：天瑞矿业财务数据情况公司将在发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）中披露。

　　10、 关联关系说明：公司2021年3月份非公开发行完成后，川发矿业成为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款，川发矿业之控股子公司天瑞矿业为公司关联法人。

　　11、关联方天瑞矿业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，天瑞矿业不是失信被执行人。

　　(二) 四川龙蟒福生科技有限责任公司

　　1、 注册资本：人民币5,000万元

　　2、 法定代表人：王敏

　　3、 成立时间：2000年10月11日

　　4、 注册地点：四川省眉山经济开发区东区

　　5、 企业类型：其他有限责任公司

　　6、 统一社会信用代码：91511402720853095L

　　7、 经营范围：植物生长调节剂产品的研究、开发、生产、销售；肥料、水溶肥料及生物和化工产品的研究、开发、生产、销售；卫生杀虫及消毒制剂和酶制剂产品的研究、开发、生产、销售；农用抗生素产品的研究、开发、生产、销售；农药产品的研究、开发、生产、销售（限制性农药除外）；农产品收购、销售、加工；农用机具、中药材收购、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、 财务状况：截至2021年9月30日，龙蟒福生总资产24,139.84万元，总负债3,984.94万元，净资产20,154.90万元，2021年1-9月实现营业收入16,451.27万元，净利润2,655.34万元。（以上数据未经审计）。

　　9、 股权结构：李家权先生持有龙蟒福生69.20%股权，为龙蟒福生实际控制人。

　　10、 关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款，龙蟒福生为公司的关联法人。

　　11、关联方龙蟒福生是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒福生不是失信被执行人。

　　（三）四川龙蟒磷制品股份有限公司

　　1、 注册资本：人民币10000万元

　　2、 法定代表人：秦顺富

　　3、 注册地址：四川省绵竹市新市工业园区

　　4、 成立日期：1999年1月15日

　　5、 公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　6、 统一社会信用代码：91510000711814633Q

　　7、 经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、 财务状况：截至2021年9月30日，龙蟒磷制品总资产23,238.17万元，总负债19,107.82万元，净资产4,130.35万元，2021年1-9月实现营业收入68.49万元，净利润-835.17万元（以上数据未经审计）。

　　9、 股权结构：李家权先生持有龙蟒磷制品99.27%股权。

　　10、关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款，龙蟒磷制品为公司的关联法人。

　　11、关联方龙蟒磷制品是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒磷制品不是失信被执行人。

　　（四）四川龙蟒集团有限责任公司

　　1、注册资本：人民币6206.5万元

　　2、法定代表人：李家权

　　3、注册地址：四川省绵竹市南轩路

　　4、成立日期：1998年7月3日

　　5、公司类型：其他有限责任公司

　　6、统一社会信用代码 ：915106832052670752

　　7、经营范围：对化工行业、旅游业、采掘业、冶炼业的投资；旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、财务状况：截至2021年9月30日，龙蟒集团总资产503,384.02万元，总负债4,000.29万元，净资产499,383.73万元，2021年1-9月实现营业收入6,843.49万元，净利润8,201.7万元（以上数据未经审计）。

　　9、股权结构：李家权先生直接持有龙蟒集团股权3.93%，并通过西藏万通投资有限公司持有龙蟒集团38.30%股权，合计持有龙蟒集团42.23%的股权，为第一大股东。

　　10、关联关系说明：李家权先生为公司5%以上的股东，龙蟒集团为其控制的企业，李家权先生同时担任龙蟒集团执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款，龙蟒集团公司为公司的关联法人。

　　11、关联方四川龙蟒集团有限责任公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒集团不是失信被执行人。

　　（五）成都国泰弘盛商业管理有限公司

　　1、注册资本：人民币2000万元

　　2、法定代表人：赵陈

　　3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号1栋2单元38层3801号

　　4、成立日期：2017年02月16日

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码 ：91510100MA62QDB23D

　　7、经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；花卉绿植租借与代管理；礼仪服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机系统服务；食品经营（仅销售预包装食品）；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、财务状况：截至2021年9月30日，国泰联行总资产125,848.55万元，总负债149,922.88万元，净资产-24,074.33万元，2021年1-9月实现营业收入5,485.21万元，净利润-2,265.92万元（以上数据未经审计）。

　　9、股权结构：四川发展（控股）有限责任公司间接持股100%股权。

　　10、关联关系说明：四川发展（控股）有限责任公司通过直接和间接方式合计持有四川发展土地资产运营管理有限公司100%股权，四川发展土地资产运营管理有限公司持有成都国泰弘盛商业管理有限公司100%股权。四川发展（控股）有限责任公司持有公司控股股东川发矿业100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款，国泰弘盛为公司的关联法人。

　　11、关联方成都国泰弘盛商业管理有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，国泰弘盛不是失信被执行人。

　　三、 关联交易主要内容

　　1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

　　2、本次涉及的2022年度日常性关联交易均未签署协议，公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

　　五、 独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司已在召开本次董事会前就预计2022年日常关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　1、2022年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。

　　2、2022年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。

　　3、董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、合规。

　　综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2022年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则。2022年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。截止目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构同意公司2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　八、 备查文件

　　1、 第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、 华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒                公告编号：2022-005

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的议案》，同意公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行（以下简称“农行绵竹支行”）申请授信额度8.9亿元，其中前述授信额度中1.84亿元使用龙蟒大地及其子公司四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）部分不动产进行抵押担保，1.03亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化工有限公司（以下简称“湖北龙蟒磷化工”）采矿权进行抵押担保。

　　上述事项属于子公司为自身及为并表范围内的其他子公司提供抵押，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本议案属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　一、龙蟒大地基本情况

　　1、公司名称：龙蟒大地农业有限公司

　　2、注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：杨建国（正在办理工商登记）

　　5、注册资本：180,000万元人民币

　　6、成立日期：2014年02月10日

　　7、统一社会信用代码：915106830921121805

　　8、经营范围：一般项目：谷物种植；货物进出口；技术进出口；化肥销售；饲料原料销售；农副产品销售；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；酒类经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　9、主要股东：四川发展龙蟒股份有限公司持股龙蟒大地100%股权。

　　10、最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　11、经查询，龙蟒大地不是失信被执行人。

　　二、抵押资产基本情况

　　为满足日常经营发展需要，公司全资子公司龙蟒大地拟向农行绵竹支行申请授信额度8.9亿元，其中前述授信额度中1.84亿元使用龙蟒大地及其子公司龙蟒磷化工部分不动产进行抵押担保，1.03亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化工采矿权进行抵押担保。拟抵押资产基本情况如下：

　　1、不动产

　　■

　　截至2021年9月30日，龙蟒大地以自有及其子公司龙蟒磷化工不动产账面净值25,522.26万元，评估价值为30,300万元。

　　2、采矿权

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　　以上采矿权账面值为人民币10,528.15万元，评估值为人民币26,252.43万元。

　　以上不动产及采矿权账面净值合计36,050.41万元，占公司最近一期经审计总资产的4.92%。除本次抵押担保外，以上不动产及采矿权不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

　　三、目的和对公司的影响

　　龙蟒大地本次向农行绵竹支行申请授信主要是用于自身经营发展需要，有利于公司维持稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。龙蟒大地以自有及子公司资产抵押申请授信符合公司和全体股东的利益，不会对中小股东的利益造成损害。

　　龙蟒大地目前经营状况正常，具有较好的偿债能力，本次申请抵押事项风险可控。龙蟒大地将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

　　四、履行的审议程序

　　2022年1月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本议案属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒                公告编号：2022-006

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　为满足全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）生产经营及未来发展需要，保证子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，龙蟒大地拟向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行申请最高额授信8.9亿元，其中前述授信额度中的5.53亿元由公司提供不超7.5亿元的连带担保责任，担保期限为3年。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署担保相关各项法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：龙蟒大地农业有限公司

　　2、注册地址：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：杨建国（正在办理工商变更登记）

　　5、注册资本：180,000万元人民币

　　6、成立日期：2014年02月10日

　　7、统一社会信用代码：915106830921121805

　　8、经营范围：一般项目：谷物种植；货物进出口；技术进出口；化肥销售；饲料原料销售；农副产品销售；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；酒类经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　9、主要产权及控制关系：

　　公司持有龙蟒大地100%股份，龙蟒大地为公司的全资子公司。

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　　10、最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

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　　11、经查询，龙蟒大地不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方：四川发展龙蟒股份有限公司

　　2、被担保方：龙蟒大地农业有限公司

　　3、担保方式：本次龙蟒大地申请授信额度中的5.53亿由公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

　　4、担保金额：不超过人民币7.5亿元，实际担保的金额以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

　　5、担保期限：3年（每笔贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止。）

　　6、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保未提供反担保。本次担保不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为12.95亿元，占公司2020年度经审计净资产的33.76%。目前，公司实际提供担保金额为0.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.22%，其中提供对外担保金额为0亿元；对合并报表范围内子公司提供担保总余额0.1亿元；子公司之间互相提供担保0.75亿元。

　　公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、 第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、 第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日