本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2021年12月31日，累计共有78,650,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,560,708股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.73%。

　　未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,921,350,000元，占可转债发行总额的97.38%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。

　　根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为本行股份，目前转股价为5.61元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。

　　自2018年8月6日起至2021年12月31日期间，累计共有78,650,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,560,708股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.73%。

　　2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计共有6,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为1,068股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.00006%。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,921,350,000元，占可转债发行总额的97.38%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0510-82830815

　　传真：0510-82830815

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　　邮编：214125

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年1月5日