本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年12月31日，累计共有133,561,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,558,037股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8097%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,439,000元，占可转债发行总额的86.6439%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

　　根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日。

　　“金诚转债”的初始转股价格为12.73元/股，因2020年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2021年6月9日起由12.73元/股调整为12.65元/股，具体内容详见公司于2021年6月3日发布的《金诚信关于“金诚转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-046）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“金诚转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股金额为30,000元，因转股形成的股份数量为2,370股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

　　截至2021年12月31日，累计共有133,561,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,558,037股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8097%。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,439,000元，占可转债发行总额的86.6439%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：010-82561878

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年1月4日