本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002049        股票简称：紫光国微

　　可转债代码：127038      可转债简称：国微转债

　　转股价格：当期转股价格为人民币137.78元/股

　　转股期限：2021年12月17日至2027年6月9日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、“国微转债”的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

　　根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股，发行至今未发生对转股价格调整的情形，当期转股价格仍为137.78元/股。

　　二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

　　2021年第四季度,“国微转债”因转股减少2,669,400元（26,694张），转股数量为19,211股。截止2021年第四季度末，公司可转债余额为1,497,330,600元（14,973,306张）。

　　2021年第四季度公司股份变动情况如下：

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　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2021年12月31日“紫光国微”《发行人股本结构表》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2021年12月31日“国微转债”《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2022年1月5日