本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年12月31日，累计有177,000.00元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为26,994股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额（917,751,148股）的0.0029%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币719,823,000.00元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9754%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日公开发行可转换公司债券，发行规模为72,000万元，期限为6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]221号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2020年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“湖盐转债”自2021年1月18日起可转换为本公司股份，转股期至2026年7月9日，转股价格为6.60元/股。

　　公司于 2021年 5月实施完成了2020年年度权益分派，湖盐转债的转股价格调整为6.52元/股，具体内容请详见公司于2021年5月25日披露的《关于“湖盐转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

　　二、可转债本次转股情况

　　2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计共有5,000元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为766股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000083%。

　　截至2021年12月31日，累计有177,000.00元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为26,994股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0029%。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币719,823,000.00元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9754%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券法务部

　　联系电话：0731-84449266

　　联系邮箱：officer@snowskysalt.com.cn

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月5日