本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至 2021年12月31日，累计共有人民币114,000元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为3,020股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.002%。

　　●未转股可转债情况：截至 2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币519,886,000元，占可转债发行总量的99.978%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000万元可转换公司债券，共发行520万张，每张面值100元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司5.20亿元可转换公司债券于2021年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”。

　　（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺转债”自2021年7月20日起可转换为本公司股份，转股价格为37.47元/股。

　　（四）2021年12月30日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票1,727,860股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为37.23元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“美诺转债”自2021年7月20日至2021年12月31日期间，转股的金额为114,000元，因转股形成的股份数量为3,020股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.002%。截至 2021年12月31日，累计共有人民币114,000元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为3,020股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.002%，尚未转股的可转债金额为人民币 519,886,000元，占可转债发行总量的99.978%。

　　三、股本变动情况

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　　注1：公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司将回购注销13,300股限制性股票。

　　注2：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划于2021年12月30日完成授予登记，增发限制性股票共计1,727,860股。

　　四、其他

　　1、联系部门：董事会办公室

　　2、电话：0574-87916065

　　3、传真：0574-87293786

　　特此公告。

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日