证券代码：603613         证券简称：国联股份         公告编号： 2022-001

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第五次会议于2022年1月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2021年12月30日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见2022年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号： 2022-002

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第五次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年12月30日以电子邮件方式提前通知全体监事,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、备查文件

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：603613         证券简称：国联股份          公告编号：2022-003

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币9亿元

　　●本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自第八届董事会第五次会议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858股，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71 元。上述资金已于2020年11月13日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金合计已使用1,563,071,807.10元，剩余募集资金891,740,375.37元，募集资金使用情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注1：募集资金使用金额中包含现金管理转出金额1,000,000,000.00元。2021年12月6日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。

　　注2：募集资金余额中包含了利息收入。

　　三、本次以闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在保证募集资金投资项目需求的前提下，公司拟使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第五次会议决议通过之日起不超过12个月。

　　公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金。本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，公司将及时提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　（一）使用1.3亿元闲置首次公开发行募集资金暂时用于补充公司流动资金，已全部归还

　　2019年8月19日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用人民币1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020年5月6日，公司将全部募集资金归还至专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2019-008、2020-032）。

　　（二）使用2.5亿元闲置首次公开发行募集资金暂时用于补充公司流动资金，已全部归还

　　公司于2020年5月13 日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020年12月25日、2021年2月7日，公司分两次将募集资金归还至专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2020-035、2020-082、2021-007）。

　　（三）使用6亿元闲置首次公开发行和非公开发行募集资金暂时用于补充公司流动资金，已全部归还

　　公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司将全部募集资金归还至专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-010、2021-067）。

　　五、本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规定的监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，并发表意见：

　　本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年1月4日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表如下意见：

　　公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　中国国际金融股份有限公司经核查后认为：

　　公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　　综上，保荐机构对国联股份本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

　　（二）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》 ；

　　（三）《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月4日