本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：新春转债自2021年9月30日至2021年12月31日期间，转股金额为10,757,000.00元，因转股形成的股份数量为1,229,315股，占可转债转股前浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的0.4205%。截止2021年12月31日，累计已有86,378,000.00元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为9,871,010股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3767%。

　　●未转股可转债情况：截止2021年12月31日，尚未转股的新春转债金额为243,622,000.00元，占新春转债发行总量的比例为73.8248%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568号核准，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元。

　　（二）经上海证券交易所﹝2020﹞82号自律监管决定书同意，公司33,000万元可转换公司债券将于2020年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《五洲新春公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。公司本次发行的“新春转债”自2020年9月14日起可转换为公司股份，转股价格为8.75元/股（因公司2019年度权益分派，转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股，调整后转股价格自2020年6月16日（除息日）起生效，因公司2020年度权益分派，转股价格由8.91元/股调整为8.75元/股，调整后转股价格自2021年6月15日（除息日）起生效。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）新春转债自2021年9月30日至2021年12月31日期间，转股金额为10,757,000.00元，因转股形成的股份数量为1,229,315股，占可转债转股前浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的0.4205%。截止2021年12月31日，累计已有86,378,000.00元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为9,871,010股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3767%。

　　（二）截止2021年12月31日，尚未转股的新春转债金额为243,622,000.00元，占新春转债发行总量的比例为73.8248%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0575-86339263

　　传真：0575-86026169

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日