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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，董事王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达（沈阳）律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长陈快主、董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、崔君平、马秀敏因工作安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪因工作安排未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书孙震出席会议；公司财务总监董晓霞出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于为公司及子公司申请银行借款转期提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　律师：任俏、侯迪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2022年1月5日