TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“TCL定转1”（可转债代码：124016）转股价格为3.79元/股，已全部转股完成。

　　2、“TCL定转2”（可转债代码：124017）转股价格为7.88元/股，转股期起止日期：2021年5月31日至2022年11月29日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行概况

　　1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，公司向武汉光谷产业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向20名特定对象发行了26,000,000张可转换公司债券，募集配套资金总额为26亿元。

　　2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的6,000,000张可转换公司债券（TCL定转1）已完成登记。

　　3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年12月1日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次募集配套资金所非公开发行的26,000,000张可转换公司债券（TCL定转2）已完成登记。

　　4、根据公司2020年年度股东大会决议，公司以2021年3月10日可参与利润分配的股本13,546,581,599股为基数（总股本14,030,788,362股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484,206,763股），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）。上述权益分派方案已于2021年5月19日实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

　　根据上述权益分派方案，公司调整TCL定转1的转股价格为3.79元/股，调整TCL定转2的转股价格为7.88元/股。调整后的转股价格自2021年5月19日生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

　　5、TCL定转2的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年5月31日至2022年11月29日。

　　6、TCL定转1的转股期自2021年11月11日至2022年11月10日，已于2021年第四季度全部转换为公司无限售流通股份，转股数量为158,311,345股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于“TCL定转1”全部转股完成的公告》（公告编号：2021-130）。

　　二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况

　　2021年第四季度，TCL定转1全部进行了转股，TCL定转2未发生转股。截至2021年12月31日，TCL定转2剩余可转换公司债券余额为260,000万元（2,600万张）。公司2021年第四季度股份变动情况如下：

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　　注1：TCL定转1转股股份来源于公司回购账户中已回购的无限售流通股，转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股，本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。

　　注2：2021年9月30日和2021年12月31日有限售条件股份、无限售条件股份变化系公司2020年发行股份购买资产所发行股份解除限售所致，具体详见2021年11月8日公司在指定媒体发布的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-122）。

　　三、咨询

　　主承销券商：中信证券股份有限公司

　　联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

　　联系电话：0755-23835239

　　发行人：TCL科技集团股份有限公司

　　联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼董事会办公室

　　电话：0755-33311668

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日“TCL科技”股本结构表等。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日