本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：

　　截至2021年12月31日，累计已有人民币685,000元“健友转债”转为公司普通股，累计转股股数16,670股，占转股前公司股份总额的0.0013%。

　　●未转股可转债情况：

　　截至2021年12月31日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币502,505,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.86%。

　　一、可转债的发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.0319亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意，公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

　　根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自2020 年10月29日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为54.97元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划，自2020年7月10日起，健友转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派，自2020年7月23日起，健友转债转股价格变为42.05元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，自2021年6月25日起，健友转债转股价格变为42.01元/股。因公司实施2020年年度权益分派，自2021年7月15日起，健友转债转股价格变为32.20元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2021年10月1日至2021年12月31日期间，有人民币43,000元“健友转债”转为公司普通股。自2021年10月1日至2021年12月31日期间“健友转债”转股数为1,335股。

　　截至2021年12月31日，累计已有人民币685,000元“健友转债”转为公司普通股，累计转股股数16,670股，占转股前公司股份总额的0.0013%。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币502,505,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.86%。

　　三、股本变动情况

　　公司于2021年12月16日在上交所官网披露了《健友股份关于“健20转债”赎回结果暨股本变动的公告》，披露了2021年10月1日至2021年12月14日期间“健友转债”及“健20转债”（现已摘牌）的转股结果暨股份变动情况，详见《健友股份关于“健20转债”赎回结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-098）。

　　自2021年12月15日至2021年12月31日期间，有人民币2,000元“健友转债”转为公司普通股。自2021年12月15日至2021年12月31日期间“健友转债”转股数为62股。

　　综上所述，本次可转债转股变动前和变动后的股本结构如下：

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：025-86990789

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日