证券代码：600963         证券简称：岳阳林纸       公告编号：2022-001

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2022年1月4日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月29日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议分别以6票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。

　　公司第八届董事会董事成员为7名，其中独立董事3名。中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司间接持有等方式合计持有公司42.48%股份）提名叶蒙、刘岩、李战、袁国利为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（候选人简历详见附件）

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。公司独立董事对选举程序、表决程序、上述董事候选人任职资格发表了独立意见。

　　会议同意以《关于选举公司第八届董事会董事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。

　　（二）会议分别以6票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

　　中国纸业投资有限公司提名杨鹏、胡海峰、曹越为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。（候选人简历详见附件）

　　公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。公司独立董事对选举程序、表决程序、上述独立董事候选人任职资格发表了独立意见。

　　中国纸业投资有限公司作为独立董事提名人发表了提名人声明；独立董事候选人均发表了候选人声明。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核。

　　会议同意以《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。

　　独立董事高滨、刘洪川将在公司第八届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对高滨、刘洪川在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2022年1月20日以现场与网络相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。有关本次股东大会的召开具体时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请参阅公司2022年1月5日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日

　　岳阳林纸股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

　　叶蒙，男，1968年1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2020年2月至今担任公司董事长，现任泰格林纸集团股份有限公司党委书记、总经理，董事会秘书，岳阳林纸股份有限公司党委书记。曾任岳阳纸业股份有限公司副总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司董事会秘书、总经济师、总法律顾问，副总经理、党委副书记、纪委书记，岳阳纸业股份有限公司党委书记（兼），泰格林纸集团股份有限公司副总经理、党委委员，岳阳林纸股份有限公司监事会主席、中国纸业投资有限总公司总经理助理，岳阳林纸股份有限公司副总经理；曾兼任佛山华新包装股份有限公司董事。

　　刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。2021年3月至今担任公司董事，现任中国纸业投资有限公司总经理助理，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理；曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事。

　　李战，男，1970年1月出生，大专学历，先后参加武汉大学、湖南大学组织的MBA课程学习，经济师。2019年7月至今担任公司董事，2019年6月至今担任公司总经理，兼任公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂进出口部部长，泰格林纸集团股份有限公司采购中心主任，湖南骏泰科技新材料有限责任公司董事，中国纸业投资有限公司采购中心主任，岳阳林纸股份有限公司总经理助理、副总经理。

　　袁国利，男，1970年2月出生，大专学历，参加了武汉大学组织的MBA课程学习。2015年4月至今担任公司监事会主席。现任公司党委副书记，泰格林纸党委副书记，兼任公司全资子公司湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任岳阳造纸厂政工部副部长，公司办、党委办副主任，岳阳纸业股份有限公司公司办主任兼党支部书记，泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，岳阳林纸股份有限公司纪委书记。

　　岳阳林纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

　　杨鹏，男，1971年9月出生，清华大学工商管理硕士，现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理，金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资总公司战略发展部负责人、资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理。

　　胡海峰，男，1965年10月出生，南开大学经济学博士，现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，教育部金融学类专业教学指导委员会委员，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总经理，国海证券有限责任公司副总裁。

　　曹越，男，1981年10月出生，中国人民大学管理学（会计学）博士，中南财经政法大学工商管理（会计学）博士后，中国注册会计师，中国注册税务师。2018年10月至今担任公司独立董事，现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，岳麓学者，全国会计领军人才，湖南省优秀青年社会科学专家，湖南省“121”创新人才。兼任中国会计学会资深会员，湖南省会计咨询专家委员会委员，湖南省注协惩戒委员会委员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，湖南省财务学会副会长，永清环保股份有限公司、中伟新材料股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事。曾任湖南大学工商管理学院副教授。

　　证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸       公告编号：2022-002

　　岳阳林纸股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月20日 14点30分

　　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月20日

　　至2022年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案组2、3经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过；议案组4经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2021年10月28日、2022年1月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关会议决议公告。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：戴强

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2022年1月4日

　　附件：1.授权委托书

　　2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1.授权委托书

　　授权委托书

　　岳阳林纸股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 2022年1月  日

　　备注：对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中“投票数”栏内填写票数。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事4名，董事候选人有4名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有400股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　公司本次股东大会采用累积投票制进行董事会选举，应选董事4名，董事候选人有4名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举公司第八届董事会董事的议案”就有400票的表决权。

　　该投资者可以以400票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-003

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

　　本次监事会会议通知和材料于2021年12月29日以电子邮件的方式发出。

　　（三）监事会会议召开情况

　　本次监事会会议于2022年1月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席袁国利主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议分别以3票赞成、0票反对、0票弃权分项审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　中国纸业投资有限公司（通过直接持有以及其控股子公司泰格林纸合计持有公司42.48%股份）提名周雄华、汤立新为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

　　会议同意以《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。

　　特此公告。

　　附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　岳阳林纸股份有限公司监事会

　　二○二二年一月四日

　　附件：

　　公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　周雄华，女，1987年2月出生，本科学历，现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源业务部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。

　　汤立新，男，1967年1月出生，本科学历，现任泰格林纸集团股份有限公司监事、财务部副经理，湖南天翼供应链有限公司财务总监。曾任岳阳国泰机械有限责任公司会计，岳阳丰泰纸业有限公司财务科长，岳阳林纸股份有限公司成本组组长、税务专员、副主任会计师，泰格林纸集团股份有限公司税务管理办公室主任、财务部副经理，岳阳安泰实业有限公司财务总监、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司财务总监，岳阳林纸股份有限公司财务管理部副经理。